Kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu hàng "second hand" lĩnh án

Ngày 19/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét Hồ Văn Trường (SN 1979) và Nguyễn Đình Thuần (SN 1972, cùng trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) về tội “Buôn lậu”

Theo cáo trạng, Hồ Văn Trường là đối tượng chuyên kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng của nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Khi các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, Trường chuyển hướng nhập khẩu các mặt hàng này từ nước ngoài vào Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, sau đó mới chuyển vào TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác để tiêu thụ.

Để các lô hàng nhập khẩu trót lọt, Trường sử dụng tên giả là Đức, cùng đối tác kinh doanh là Nguyễn Đình Thuần ra miền Trung, móc nối với Nguyễn Quang Dũng là công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng nhờ Dũng tìm doanh nghiệp đứng tên pháp nhân để nhập hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam dưới vỏ bọc là hàng máy móc ngành may. Hàng từ nước ngoài được chuyển về qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, nhưng mở tờ khai Hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ. Trường thỏa thuận, mỗi container nhập về sẽ trả công cho Dũng 40 triệu đồng.

Kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu hàng
Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 19/4.

Thực hiện việc giúp Trường và Thuần nhập hàng lậu, Dũng nhờ người quen đứng ra thành lập Công ty Hưng Đại Phát và Công ty Gia Đạt và cung cấp thông tin doanh nghiệp cho Thuần và Trường làm thủ tục nhập hàng. Với cách thức nhập hàng như trên, từ tháng 6/2017 đến cuối tháng 10/2017 Công ty Hưng Đại Phát đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 11 container hàng hóa; Công ty Gia Đạt đã 10 lần làm thủ tục mở tờ khai nhập khẩu cho 15 container hàng hóa…

Ngày 20/11/2017, các đối tượng tiếp tục nhập 2 container thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng nhưng mở tờ khai điện tử là hàng hóa là máy may công nghiệp, máy cắt, máy vắt sổ, dập nút công nghiệp, hàng mới 100%. Tờ khai Hải quan được phân luồng vàng và được làm thủ tục thông quan tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Đến tối ngày 22/11/2017, Tổ công tác Phòng phòng chống Ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã kiểm tra, phát hiện số hàng hóa trong các container là hàng lậu với giá trị hơn 573 triệu đồng.

Khi biết việc buôn lậu bị phát hiện, Thuần đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng truy nã và bị bắt ngày 15/10/2021. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng tên Đức chính là Hồ Văn Trường. Đây là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trường và Thuấn cùng mức án 7 năm tù giam về tội buôn lậu.

Tháng 1/2020, TAND TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng và 3 bị cáo khác liên quan đến đường dây buôn lậu này mức án từ 3 năm đến 4 năm tù giam về tội buôn lậu. Trong vụ án này, một số bị cáo còn khai nhận có 2 lần chung chi cho 3 cán bộ hải quan khác ở Cảng Kỳ Hà khi hành vi buôn lậu bị phát hiện. Tuy nhiên, kết luận điều tra xác định chưa có cơ sở chứng minh được lời khai của các bị cáo, vì vậy không có căn cứ để xử lý các cán bộ Hải quan này…

Thân Lai

Các tin khác

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.