Theo Cơ quan Công an, trước đó Nguyễn Văn Nam đã sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhưng thực tế, công ty không hoạt động và không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký.
Tuy nhiên, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối để làm thủ tục thông quan nên đã phối hợp với Hải quan Đà Nẵng tiến hành kiểm tra.
Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ hàng hóa trong container mà Công ty TNHH Vận tải VII nhập khẩu là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng chứ không phải là chất phụ gia sơn bột như công ty khai báo. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
Phương thức buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi 
Nghiêm cấm tiếp tay, bảo kê buôn lậu, gian lận thương mại 
