Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội, từ tháng 3/2018 đến tháng 4/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp nhận đơn của 90 người tố cáo Hưng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn của Hưng là nhận tiền đặt cọc mua bán căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, nhưng sau đó không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền đặt cọc của các bị hại.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Hưng đăng ký thành lập Công ty Phú Hưng với ngành nghề kinh doanh là môi giới bất động sản. Hưng biết rõ quy định của Nhà nước là các căn hộ nhà ở xã hội phải được bán cho đúng đối tượng, không được mua bán, chuyển nhượng cho các đối tượng khác và không thể giúp các khách hàng không phải là đối tượng được mua nhà ở xã hội có thể đứng tên trực tiếp trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.
Nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2019, Hưng lên mạng Internet lấy các thông tin về 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, gồm: Dự án tái định cư Ao Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội); dự án khu nhà ở cán bộ nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ; dự án nhà ở chung cư cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an - 282 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội); dự án nhà ở chung cư cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an - 43 Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và dự án tái định cư N01-D17 Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Sau khi có được những thông tin cơ bản về các dự án trên, Hưng đưa lên trang web của Công ty Phú Hưng, kèm những lời quảng cáo về việc công ty của Hưng có thể giúp khách hàng mua được căn hộ tại 5 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư. Khi khách hàng liên hệ thì Hưng giới thiệu mình có mối quan hệ với các chủ đầu tư nên có thể giúp các khách hàng trực tiếp ký hợp đồng mua bán các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội với chủ đầu tư và có thể kết nối với người được bố trí tái định cư để làm thủ tục cho khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền định đoạt căn hộ thuộc diện tái định cư.
Để tạo lòng tin cho các bị hại, Hưng soạn thảo các hợp đồng đặt cọc cam kết thời hạn cụ thể về việc sẽ giúp bị hại ký được hợp đồng mua bán vào tên trực tiếp với chủ đầu tư, để khách hàng tin tưởng. Ngoài ra, Hưng còn cam kết sẵn sàng chịu phạt hợp đồng 10% tiền cọc nếu không thực hiện được đúng hạn, đồng thời soạn thảo phiếu đặt mua, phiếu đặt cọc giữ chỗ. Hưng cũng trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc mua căn hộ, hứa giúp khách hàng mua nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trong thời hạn cụ thể, từ đó nhận tiền đặt cọc của mỗi khách hàng từ 10 triệu đồng đến 925 triệu đồng.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2016 đến tháng 1/2019, Hưng đã lừa đảo 90 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Hưng sử dụng vào mục đích cá nhân. Trước khi vụ án xảy ra, Hưng mới khắc phục được một phần nhỏ. HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo Hưng rất nguy hiểm đối với xã hội, vì đã sử dụng gian dối để chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại.
Những độc chiêu lừa bán nhà đất chiếm tiền tỷ 
Lừa bán nhà, đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hàng tỷ đồng 
