Liên quan đến vụ án trên, ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Dung về tội đánh bạc.
Các đối tượng bị khởi tố về hành vi đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Tới (SN 1991, trú ở Tân Phúc, Ân Thi, Hưng Yên); Vũ Quốc Đoàn (SN 1984, trú xã Hồng Khê, Bình Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở phường Hiệp An, Kinh Môn); Phạm Bá Thư (SN 1983, trú ở phường Sao Đỏ, Chí Linh); Nguyễn Văn Thuận (SN 1981, trú ở phường An Lạc, Chí Linh); Nguyễn Văn Đến (SN 1985, trú ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương); Trần Văn Bình (SN 1981, trú ở phường Chí Minh, Hải Dương); Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1992, trú ở Đông Triều, Quảng Ninh); Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1984, trú ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1985, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP Hà Nội).
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đồng thời tăng cường nắm tình hình, nắm địa bàn, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm. Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có thông tin về đường dây đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn; đối tượng tham gia đều là những con bạc "khát nước" với số tiền sát phạt rất lớn. Từ thông tin trên, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được giao nhiệm vụ nắm bắt tình hình. Vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp, công tác trinh sát gặp khá nhiều khó khăn. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ đã dựng được ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Thị Dung điều hành.
Từng có tiền án, tiền sự nên đối tượng cự kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Cụ thể, Dung thường xuyên di chuyển địa điểm đánh bạc. Các con bạc là những đối tượng quen biết sẽ tập trung tại một địa điểm do Dung quy định; sau đó được di chuyển trên 2 xe ôtô đến các điểm sát phạt nhau. Các địa điểm được lựa chọn thường là khu vực vắng người qua lại. Nếu là nhà dân thì cũng đều là những căn kiên cố; thường xuyên có người canh gác, cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h.
Giữa tháng 9/2021, các trinh sát phát hiện đối tượng thường đánh bạc tại nhà của Dung. Nhận thấy đây là thời điểm chín muồi, tổ công tác của đơn vị đã xây dựng kế hoạch phá án. Khoảng 3h50' ngày 11/9, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cùng Công an huyện Bình Giang và Công an thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương chia làm 3 mũi, bí mật bao vây toàn bộ ngôi nhà.
Sau khi khống chế các đối tượng canh gác bên ngoài, CBCS của các đơn vị đã đột nhập vào trong nhà, phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa tại nhà ở của Nguyễn Thị Dung, gồm Dung, Tới, Thắng, Tuyên, Đến, Bình; Vũ Quốc Đoàn, Thư, Thuận và Nguyễn Thị Phương Linh.
Tổ công tác thu giữ số tiền 726 triệu đồng trên chiếu bạc, 4 quân vị, 1 bát, 1 đĩa sứ, 1 kéo, tiền trên người một số đối tượng sử dụng đánh bạc tự giao nộp là 334 triệu đồng… Tại hiện trường còn có mặt của 6 người gồm Phạm Thị Thanh Huyền; Vũ Xuân Đặng (SN 1981, trú ở Bình Giang); Đinh Văn Khúc (SN 1986, trú ở Kinh Môn; Nguyễn Văn Mạnh (SN 1982, trú ở Bình Giang), Trần Văn Minh (SN 1989, trú ở Kinh Môn, Hải Dương) và Đinh Văn Tuấn (SN 1981, trú ở Yên Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình).
Ngoài ra, còn có những người liên quan: Nguyễn Hồng Hải (SN 1979, trú ở phường Sao Đỏ, Chí Linh) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1967, trú Bình Giang, Hải Dương), là chủ nhà, chồng của Dung. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 10 người kể trên, thu giữ vật chứng có liên quan, sau đó đưa tất cả những đối tượng trên về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương để xác minh điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra xác định: Chiều 10/9, anh Vũ Xuân Đặng (trú ở An Dật, Hồng Khê, Bình Giang), điều khiển xe ôtô BKS 34A- 25786 chở Vũ Quốc Đoàn đến nhà Nguyễn Thị Dung. Đến khoảng 23h ngày 10/9, Thuận cùng Linh, Tới, Mạnh, Tuấn đến; khoảng 1h ngày 11/9, Thắng, Đinh Văn Khúc (SN 1986, trú ở KDC Tống Xá, phường Thái Thịnh), Trần Văn Minh (SN 1989, trú ở An Cường, phường Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương) và Huyền đến…
Khi nhóm của Thư đến thì Đoàn, Tới, Thắng, Thuận, Linh, Thư, Đến, Bình, Tuyên thống nhất đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền tại gian phòng khách nhà Dung. Dung đồng ý cho những người này đánh bạc và thống nhất mỗi người tham gia đánh bạc sẽ nộp cho Dung 500.000 đồng tiền hồ. Tới là người cắt 4 quân vị, Dung là người mang bát, đĩa sứ đưa cho Tới để Tới xóc cái. Đánh xóc đĩa được khoảng 30 phút, Huyền lấy 4 quân bài tú lơ khơ gồm 1 quân bài ba cơ, 1 quân bài ba tép, 1 quân bài bốn cơ, 1 quân bài bốn tép để làm bảng vị. Đoàn và Bình có tham gia đánh bảng vị với Huyền. Đến khoảng 3h30' cùng ngày, khi các đối tượng đang đánh bạc bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.
Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền là 776.910.000 đồng; Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bảng vị là 6.090.000 đồng.
