Đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng được tổ chức như thế nào?

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá, đá gà, số lô, số đề truyền thống..., trên mạng internet do một số đối tượng thực hiện hành vi tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Căn cứ tài liệu xác minh ban đầu, xét thấy quá trình hoạt động và tính chất nghiêm trọng, phức tạp của đường dây tổ chức đánh bạc này, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án và phân công Thiếu tướng Phạm Mạnh Trường là Trưởng Ban Chuyên án chỉ đạo, xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian tiến hành áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 21/11, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 12 đối tượng. Trong đó, các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Bùi Văn Thọ (SN 1965), trú tại quận 4, TP Hồ Chí Minh; Bùi Phương Thảo (SN 1987), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trung Kiên (SN 1982), trú tại tỉnh tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Công Lâm (SN 1973), Lê Trần Quốc Cường (SN 1988), cùng trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Trương Thị Diệu Hiền (SN 1968); Bùi Đức Hiệp (SN 1989), trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh. Riêng Ngũ Chấn Phát (SN 1997), cùng trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh bị liệt một chân nên cho gia đình bão lãnh.

Các đối tượng về hành vi đánh bạc gồm: Trương Văn Cẩu Chảy (SN 1960), trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Lê Thành Cường (SN 1984), Sến Nhật Trường, (SN 1981), cùng trú tại TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Trịnh Thế Thanh (SN 1975), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh.

Kết quả khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 két sắt, 11 điện thoại, máy vi tính và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng trên.

Lộ diện đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án và lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan Công an xác định: Bùi Văn Thọ làm công việc cho thuê xe du lịch, nhưng thực chất từ năm 2021, Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đá gà, đánh bài... trên mạng internet thắng thua bằng tiền VNĐ.

Các đối tượng thành lập nhiều group để lấy tài khoản tổng (Super) qua mạng, sau đó giao cho đối tượng Bùi Phương Thảo (là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới, con bạc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các tài khoản Super có từ 500.000 - 2.000.000 điểm USD, mỗi điểm USD quy ước từ 4.000 - 10.000 Việt Nam đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20.000.000.000 đồng/tài khoản), sau đó các tài khoản Super này được các đối tượng chia thành nhiều tài khoản thứ cấp (F2) và quy ước tỷ lệ đổi thành Việt Nam đồng khác nhau.

Hàng ngày các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao nhận tiền mặt trực tiếp. Tham gia giúp sức cho các đối tượng tổ chức cầm đầu gồm: Bùi Phương Thảo có vai trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; Võ Công Hậu có vai trò quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua; Đống Minh Luân có vai trò đi giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý cấp dưới, con bạc.

Các đại lý cấp dưới của Bùi Phương Thảo gồm: Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Công Lâm; đối tượng Lê Trần Quốc Cường có vài trò kỹ thuật, quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua cho Nguyễn Trung Kiên; đối tượng Trương Văn Cẩu Chảy, Lê Thành Cường, Sển Nhật Trường là con bạc của Nguyễn Trung Kiên; đối tượng Trương Thị Diệu Hiền là đại lý cấp dưới của Nguyễn Công Lâm; đối tượng Ngũ Chấn Phát, Bùi Đức Hiệp giúp sức cho Trương Thị Diệu Hiền trong việc quản lý, giao tài khoản, tiền cá cược thắng thua với đại lý cấp dưới, con bạc; đối tượng Trịnh Thế Thanh là con bạc của Trương Thị Diệu Hiền.

Phương thức thủ đoạn

Đây là đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tín chấp thông qua trang mạng Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com, các đối tượng tổ chức quy định với nhau qua 1 group trong đó có đối tượng phụ trách kỹ thuật, đối tượng thu tiền và các đối tượng tổ chức khác.

Tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được xác định, để chuẩn bị cho giải World Cup 2022, các đối tượng đã đẩy mạnh lôi kéo đại lý con bạc, “bơm điểm”, cắt trang tài khoản cá cược... riêng World Cup 2022, các đối tượng lấy thêm chỉ 1 tài khoản supper đã có 2.500.000 điểm USD tương đương 10 tỷ đồng tiền Việt Nam, trung bình mỗi tháng hơn 400 tỷ đồng, số tiền dùng để đánh bạc của đường dây này lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đây là đường dây tổ chức đánh bọc và đánh bạc sử dụng công nghệ cao tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và một số tính lân cận với loại hình đánh bạc theo truyền thống (đá gà, số lô, số đề...) kết hợp hiện đại (cá độ bóng đá, game bài đổi thưởng...), các đối tượng tham gia cá cược trên các trang web cá cược nổi tiếng như Sobet.com, Bong88.com, SV288. Com.... với số tiền đặt cược rất lớn. Đường dây tổ chức cấu kết chặt chẽ với nhau có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý các tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ (member), đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược; việc tính toán, giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với Viện KSND tối cao và các đơn vị có liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác khởi tố, điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan, xử lý triệt để đường dây tội phạm này.