Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm về việc Phạm Thị Tường An (SN 1988; thường trú ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), chuyên viên tác nghiệp tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại phường 17, quận Gò Vấp có hành vi chiếm đoạt tài sản.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai, đấu tranh với Phạm Thị Tường An và các đối tượng liên quan.
Kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã xác định từ tháng 12/2020, Phạm Thị Tường An được giao nhiệm vụ hỗ trợ bộ phận kinh doanh doanh nghiệp, soạn thảo các hồ sơ liên quan đến vay vốn của khách hàng doanh nghiệp; kiểm tra chứng từ giải ngân của khách hàng. Sau đó, Phạm Thị Tường An được phân công thêm nhiệm vụ hạch toán, làm lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng và được cấp tài khoản “user”.
Trong khi đó, Võ Thị Hà (SN 1992; thường trú phường 11, quận 3) là kiểm soát viên ngân hàng, được cấp tài khoản “user” để thực hiện việc duyệt lệnh chuyển tiền trên hệ thống nội bộ của ngân hàng nhưng đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên từ khoảng tháng 12/2021 đã giao thông tin “user”, mật khẩu của mình cho Phạm Thị Tường An để sử dụng trong trường hợp Hà không có mặt hoặc hỗ trợ Hà trong quá trình xử lý công việc.
Lợi dụng việc này, Phạm Thị Tường An đã sử dụng máy tính có kết nối với mạng nội bộ của ngân hàng, sử dụng “user” của Hà để đăng nhập, chọn tài khoản của khách hàng mà An cho rằng có thể chiếm đoạt tiền mà khó bị phát hiện. Sau đó tự tạo lệnh chuyển tiền đến tài khoản người thân mà An đã mượn, rồi sử dụng tài khoản của Hà duyệt lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.
Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến ngày 26/4/2022, Phạm Thị Tường An đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỷ đồng từ nhiều tài khoản khác nhau.
Mạo danh người nhà lãnh đạo Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Nhóm đối tượng giả danh nhân viên viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
