Cựu Tổng Giám đốc SJC bị truy tố vì gây thiệt hại của Nhà nước hơn 107 tỷ đồng

Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), cùng nhiều cựu cán bộ khác vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về hai tội danh: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các hành vi sai phạm liên quan đến việc gia công vàng miếng SJC, sản xuất vàng nhẫn, và bán vàng bình ổn giá, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Theo cáo trạng, trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cấp cho Công ty SJC 10 tấn vàng nguyên liệu trong hai đợt để gia công và sản xuất vàng miếng SJC. Tuy nhiên, bà Hằng đã lợi dụng chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong quá trình gia công. Cụ thể, bà Hằng yêu cầu Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC, soạn thảo và hợp thức hóa quy định về định mức hao hụt mới (0,0005 chỉ/sản phẩm), từ đó chiếm đoạt 95 lượng vàng, tương đương 11,6 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng bị cáo buộc chiếm hưởng cá nhân 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung, lập chứng từ "khống" thể hiện việc mua vàng giá cao và bán giá thấp, tạo khoản lỗ giả mạo để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng, trong đó bà Hằng hưởng 2,1 tỷ đồng.

Với động cơ vụ lợi, bà Hằng chỉ đạo Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng SJC, đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào gia công trong 56 đợt, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng SJC móp méo. Hành vi này gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng tài sản Nhà nước, đồng thời mang lại lợi nhuận bất chính 64 tỷ đồng.

Bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, mua vàng nguyên liệu bên ngoài để sản xuất trái phép hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC, gây thiệt hại 15 tỷ đồng và thu lợi bất hợp pháp 6,6 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8-2024, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê, và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại được giữ và bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết. Các chi nhánh Hải Phòng, Miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng lập danh sách "khống" bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng.

Cựu Tổng Giám đốc SJC bị truy tố vì gây thiệt hại của Nhà nước hơn 107 tỷ đồng -0
Bị can Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC).

Tổng cộng, các hành vi của bà Hằng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng của Công ty SJC, trong đó: Thiệt hại từ tham ô tài sản: 11,6 tỷ đồng. Thiệt hại từ làm trái quy định: 95,8 tỷ đồng. Bà Hằng bị cáo buộc hưởng lợi cá nhân 73,5 tỷ đồng từ các hành vi trên.

Cùng bị truy tố với bà Hằng về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn: Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc Xưởng vàng SJC; Trần Tấn Phát, Phó Giám đốc Xưởng vàng; Hoàng Lệ Huê, Giám đốc SJC chi nhánh Miền Trung; Đoàn Lê Thanh, Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi Xưởng vàng Tân Thuận. Bị truy tố về tội tham ô tài sản gồm: Trần Hiền Phúc, Kế toán trưởng SJC;  Nguyễn Thị Lộc, Kế toán SJC chi nhánh Miền Trung; Nguyễn Thị Thu Hiền, Cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương.

Bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gồm: Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, cùng 5 cá nhân khác.

Vụ án cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý và giám sát tại Công ty SJC, dẫn đến thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 107 tỷ đồng. Các hành vi tham ô và lạm quyền của bà Hằng cùng đồng phạm đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp và niềm tin của người dân vào thị trường vàng.

Hoàng Phong

Các tin khác

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…