Cựu Kiểm toán CPA Hà Nội “đòi” lại tiền khắc phục hậu quả

Sáng 24/7, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán” do Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại hơn 3.621 tỷ đồng.

Sang ngày xét xử thứ 3, Hội đồng xét xử dành thời gian để đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư bào chữa tham gia xét hỏi các bị cáo cũng như những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Trong số 50 bị cáo, bị cáo Lê Văn Tuấn (cựu Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội - CPA) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán. Trước bục khai báo, bị cáo Tuấn không nhận tội.

Cựu Kiểm toán CPA Hà Nội “đòi” lại tiền vợ thay mình khắc phục hậu quả -0
Bị cáo Lê Văn Tuấn (áo xanh, hàng hai bên trái) và các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/7.

Về sai phạm được nêu trong cáo trạng, bị cáo Tuấn đổ thừa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tỉnh (cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán  Hà Nội - CPA) là người chỉ đạo nên bị cáo mới ký. Bị cáo Tuấn còn khai, bị cáo Tỉnh đã hướng dẫn bị cáo khai như thế nào khi làm việc với cơ quan điều tra. Trong vụ án này, bị cáo Tỉnh cũng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối chất với bị cáo Tuấn, bị cáo Tỉnh cho biết, bị cáo là người đề nghị bổ sung bị cáo Tuấn vào nhóm kiểm toán, vì Tuấn giới thiệu khách cho công ty. Bị cáo Tỉnh khẳng định, bị cáo không hề gây sức ép hay chỉ đạo bị cáo Tuấn phải ký báo cáo kiểm toán. Bị cáo Tỉnh cũng phủ nhận hướng dẫn dẫn bị cáo Tuấn khai như thế nào nếu cơ quan điều tra hỏi.

Chứng minh cho lời khai của mình là có cơ sở, bị cáo Tỉnh nêu tên một số người làm chứng sự việc này. Bị cáo Tỉnh cam kết, báo cáo kiểm toán tài chính của Công ty Faros do CPA Hà Nội ký ban hành là có sự đồng thuận của các thành viên trong nhóm kiểm toán, trong đó có bị cáo Tuấn.

Tham gia xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát công bố các lời khai của bị cáo Tuấn trong quá trình điều tra vụ án. Trong các lời khai, bị cáo Tuấn thừa nhận, chữ ký và chữ viết của mình trong báo cáo kiểm toán tài chính liên quan đến Công ty Faros là đúng.

Hai nhân chứng được Hội đồng xét xử triệu tập đến phiên tòa là ông Lê Văn Dò (SN 1960, trú tại phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) và bà Trần Thị Linh (1977, trú tại Tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cựu nhân viên CPA Hà Nội) đều khẳng định với Hội đồng xét xử về việc, bị cáo Tuấn tham gia vào việc kiểm toán tài chính tại Công ty Faros. Khi trao đổi công việc với họ, bị cáo Tuấn biết việc, báo cáo kiểm toán tài chính ở Công ty Faros không đủ điều kiện…  

Quá trình xét hỏi bị cáo Tuấn, chủ tọa phiên tòa thông báo, sáng 24/7, vợ bị cáo Tuấn có đơn và biên lai cho biết, đã nộp 20 triệu đồng cho cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả thay bị cáo.

Hội đồng xét xử hỏi: “Bị cáo Tuấn cho biết, đây là tiền gì?”. Bị cáo Tuấn trả lời: “Trong thời gian làm việc tại CPA Hà Nội liên quan đến việc kiểm toán tài chính của Công ty Faros, bị cáo được trả công 20 triệu đồng. Vì thế, bị cáo đã nói với vợ bị cáo nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả”.

Hội đồng xét xử hỏi tiếp bị cáo Tuấn: “CPA Hà Nội đã nộp lại toàn bộ số tiền được hưởng lợi từ kiểm toán tài chính của Công ty Faros. Vậy bị cáo có đề nghị nhận lại số tiền 20 triệu đồng do vợ bị cáo đã nộp?”. Trước câu hỏi này, bị cáo Tuấn ngập ngừng giây lát rồi đề nghị được trả lại số tiền 20 triệu đồng mà vợ bị cáo đã nộp. Chủ tọa phiên tòa ghi nhận đề nghị của bị cáo Tuấn.  

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng bị tuyên phạt 8 năm tù. Cấp dưới của bị cáo Tô Tử Anh là Nguyễn Thị Huy bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội về quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án. Kết quả xác minh khẳng định, không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng; các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.