Cựu Kế toán trưởng “nhũng nhiễu” để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng

Sinh biết ông Sơn đang cần thanh toán nhanh tiền mua vật liệu, trả công thuê máy móc nên yêu cầu ông Sơn nộp lại từ 30 đến 40% giá trị được tạm ứng nếu không sẽ gây khó khăn. Sợ công trình bị chậm tiến độ và bị phạt theo hợp đồng nên ông Sơn buộc phải chấp nhận yêu cầu của Sinh.

Ngày 25/10, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Lê Văn Sinh (SN 1980, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6; Phạm Thị Thúy Hà (SN 1979, trú tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), cựu Thủ quỹ Công ty cổ phần Sông Đà 6 và Nguyễn Văn Quang (SN 1992, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông), cựu Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 6 bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, trong thời gian từ ngày 9/8/2015 đến 1/4/2016, Công ty cổ phần Sông Đà 6 (viết tắt là Công ty Sông Đà 6) do ông Đặng Quốc Bảo làm Tổng Giám đốc ký 5 hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Nam Tín (viết tắt là Công ty Nam Tín) về việc thực hiện hoàn thiện một số hạng mục sơn Epoxy tại Công trình thủy điện Huội Quảng (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) với tổng giá trị của 5 hợp đồng là hơn 19,6 tỷ đồng.

Cựu Kế toán trưởng “nhũng nhiều” để chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng -0
Bị cáo Sinh và đồng phạm tại phiên toà.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty Nam Tín đã tập kết vật liệu, nhân công, máy móc và tiến hành thi công từ ngày 2/9/2015 đến 25/1/2017 thì xong. Quá trình thực hiện, ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty Nam Tín có đến gặp Lê Văn Sinh xin tạm ứng và thanh toán theo hợp đồng đã ký. Do tình hình tài chính của Công ty Sông Đà 6 gặp khó khăn, quỹ của công ty sử dụng trong đối ngoại, tiếp khách không đủ chi nên Sinh nảy sinh ý định thu tiền phần trăm trên số tiền tạm ứng, thanh toán của Công ty Nam Tín.

Ngoài ra, Sinh biết ông Sơn đang cần thanh toán nhanh tiền mua vật liệu, trả công thuê máy móc để thi công nên đã yêu cầu ông Sơn nộp lại từ 30 đến 40% giá trị được tạm ứng, thanh toán từng đợt theo hợp đồng thì sẽ được thanh toán nhanh. Nếu không, Sinh sẽ gây khó khăn cho ông Sơn trong quá trình nghiệm thu và việc thanh toán sẽ bị chậm.

Do đã tập kết hết vật liệu, máy móc và đang thi công dang dở, nếu không thi công nữa sẽ bị chậm tiến độ và bị phạt theo hợp đồng nên ông Sơn buộc phải chấp nhận theo yêu cầu của Sinh.

Sau khi gây áp lực cho ông Sơn và đạt được yêu cầu cá nhân, Sinh đã chỉ đạo Quang lập bảng kê số tiền yêu cầu Công ty Nam Tín phải nộp lại trên số tiền được tạm ứng thanh toán thi công xây dựng một số hạng mục sơn tại Công trình thủy điện Huội Quảng. Đồng thời, Sinh chỉ đạo Hà cùng Quang thu tiền phần trăm và ký xác nhận, nhận tiền của Công ty Nam Tín theo bảng kê do Quang lập.

Với hành vi trên, trong thời gian từ ngày 27/5/2016 đến ngày 17/11/2017, Sinh đã yêu cầu ông Sơn nộp tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Số tiền này, Sinh giao cho Hà lập sổ theo dõi và đã sử dụng vào các mục đích chung của công ty như: Ngoại giao, tiếp khách, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ… và đến tháng 7/2019 thì công ty tiêu hết số tiền trên.

Trong quá trình điều tra, gia đình bị cáo Sinh đã tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền hơn 5,4 tỷ đồng cho Công ty Nam Tín nên công ty không yêu cầu các bị cáo phải bồi thường.

Liên quan tới vụ án này, quá trình điều tra, ông Đặng Quốc Bảo (cựu Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 6) và ông Đào Xuân Tuấn (Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 6, thay ông Bảo từ tháng 5/2017 đến nay) đều không thừa nhận đã đồng ý cho Sinh thu phần trăm số tiền đã được thanh toán của Công ty Nam Tín. Hai ông Bảo và Tuấn cho biết, không được ai báo cáo về việc thu tiền của Công y Nam Tín, cũng không chỉ đạo Sinh thu tiền phần trăm đã thanh toán của Công ty Nam Tín để chi vào các hoạt động chung của Công ty Sông Đà 6. Do đó, cơ quan điều tra không đủ cơ sở kết luận ông Bảo và ông Tuấn vi phạm và không xem xét xử lý về hình sự đối với hai ông.

Tại phiên toà, bị cáo Sinh và hai bị cáo đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sinh 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh trên, bị cáo Hà bị tuyên phạt 30 tháng tù và bị cáo Quang bị tuyên phạt 30 tháng tù.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).