Chiếm giữ hơn 170 triệu đồng từ tài khoản chuyển nhầm

Đối tượng đó là Phạm Khắc Dũng (SN 1984, HKTT tại số 98/455 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Liên quan đến vụ án trên, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dũng về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, trước đó, ngày 20/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Trì nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H (SN 1986, trú tại huyện Thanh Trì) trình báo về việc bị chuyển nhầm số tiền lớn cho số tài khoản khác.

Theo lời khai của chị H, vào ngày 2/12/2022, chị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua InternetBanking để thanh toán cho đối tác số tiền hơn 170 triệu đồng. Trong quá trình thao tác, chị H đã chuyển nhầm tiền đến số tài khoản 0210121858888 mang tên Pham Khac Dung thuộc ngân hàng MBBank.

Khi phát hiện việc nhầm lẫn, chi H đã trình báo sự việc đến Công an huyện Thanh Trì để được hỗ trợ. Qúa trình xác minh, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phối hợp với ngân hàng MBbank xác thực chủ tài khoản trên là của Phạm Khắc Dũng.

Chiếm giữ trái phép trên 100 triệu đồng từ tài khoản chuyển nhầm, một đối tượng bị bắt giữ -0
Đối tượng Phạm Khắc Dũng.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với Công an thị trấn Yên Viên đến nơi cư trú của Dũng để làm việc. Song vào thời điểm xác minh, đối tượng Phạm Khắc Dũng đã bán nhà chuyển đi từ năm 2019, không xác định được chỗ ở. Căn cứ quy định, ngày 20/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tin báo.

Đến ngày 24/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã nắm thông tin địa bàn, xác định nơi ở của Dũng; đồng thời mời chị Nguyễn Thị H và Phạm Khắc Dũng lên để giải quyết theo quy định.

Tại Công an huyện Thanh Trì, Dũng đã thừa nhận vào ngày 7/12/2022, qua kiểm tra tài khoản cá nhân đã phát hiện có số tiền hơn 170 triệu đồng trong tài khoản nhưng không biết của ai nhưng vẫn rút ra để chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan Công an, Dũng cam kết mỗi tháng sẽ trả cho chị H 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian hơn 1 năm qua, Dũng đã không thực hiện chi trả cho chị H như cam kết.

Vì thế, chị H tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Thanh Trì xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Khắc Dũng về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Thanh Trì khuyến cáo mọi công dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền thông qua InternetBanking cần kiểm tra, xác thực chủ tài khoản để tránh nhầm lẫn. Khi xảy ra sự cố cần liên hệ với lực lượng Công an và ngân hàng đang sử dụng dịch vụ để được hỗ trợ. 

X. Mai

Các tin khác

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Ngày 22/10, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hai lỗ hổng bảo mật mang mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619 trong ngôn ngữ lập trình PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.