Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, thực tế ghi nhận trên địa bàn tỉnh cho thấy hành vi, phương thức, thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo CĐTS đã được cơ quan Công an, báo chí, truyền thông… tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi bằng nhiều hình thức nhưng người dân vẫn “sập bẫy”. Thậm chí một số người có chuyên môn, trình độ, hiểu biết trong lĩnh vực công nghệ đến khi mất hết tài sản mới nhận thức được bản thân bị lừa.
“Điều này cho thấy ngoài thủ đoạn tinh vi, các đối tượng còn rất sành sỏi trong việc lợi dụng, thao túng tâm lý, đánh mạnh vào lòng tham của nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ. Có trường hợp sau khi biết bản thân bị lừa đảo, nạn nhân không trình báo cơ quan Công an mà tìm đến các công ty luật, luật sư online… với mong muốn thu hồi tài sản lại tiếp tục bị lừa thêm một khoản tiền lớn”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.L (trú TP Hội An) về việc được một đối tượng nam giới, tự xưng là Trưởng phòng Quản lý dự án của một tập đoàn lớn kết bạn làm quen qua Facebook rồi nảy sinh tình cảm. Sau nhiều lần nhắn tin tâm sự, đối tượng trên mời chị L đầu tư quỹ nội bộ của công ty rồi chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, chị H.T.M.C (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị một đối tượng không rõ lai lịch, tự xưng là Việt kiều Mỹ làm quen trên mạng xã hội. Sau thời gian tâm sự, biết chị C đang ly thân, có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, đối tượng đã mời chị tham gia bán hàng online để hưởng hoa hồng, sau đó chiếm đoạt của chị C hơn 2 tỷ đồng.
Đây chỉ là 2 trong số 12 vụ việc lừa đảo CĐTS với tổng số tiền thiệt hại lên đến 15 tỷ đồng mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận trong tháng 11/2024. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, thiệt hại tài sản do nạn lừa đảo CĐTS gây ra là rất lớn.
Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy khả năng thu hồi tài sản cho bị hại là rất thấp. Nguyên nhân là đối tượng chủ mưu cầm đầu đa số ở nước ngoài. Thêm nữa, số tiền lừa đảo được các đối tượng chia nhỏ, chuyển qua nhiều lớp tài khoản hoặc chuyển sang các tài khoản không chính chủ (của các đối tượng cho thuê, mướn tài khoản trái phép…) sau đó chuyển ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhằm xóa dấu vết, đối phó với quá trình điều tra của cơ quan Công an.
Mặt khác, nạn lừa đảo CĐTS không chỉ gây thiệt hại về tài sản, bức xúc trong dư luận mà còn gây hệ lụy lớn trong xã hội bởi số tiền nạn nhân bị lừa đảo không chỉ là tài sản tích góp mà còn đi vay mượn họ hàng, bạn bè; không loại trừ trường hợp đây là nguồn cơn gây mâu thuẫn, phát sinh các loại tội phạm khác, làm phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn.
Từ thực trạng, tình hình và diễn biến của tội phạm lừa đảo CĐTS trong thời gian qua, nhất là vào thời điểm cuối năm, sắp đến Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị kiến thức và kỹ năng khi tham gia trên môi trường mạng. Khi bị lừa đảo hoặc nghi vấn bị lừa đảo, nạn nhân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý.
“Việc hội nhập với thế giới trên không gian mạng, áp dụng công nghệ thông tin vào đời sống sẽ ngày càng được ứng dụng rộng rãi và có vai trò rất quan trọng. Đây là xu hướng tất yếu của xã hội và thời đại, vậy nên cách bảo vệ bản thân tốt nhất đó chính là kiến thức và ý thức phòng ngừa tội phạm nói chung, phòng ngừa tội phạm lừa đảo CĐTS nói riêng của mỗi cá nhân”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ thêm.
Phát hiện 20 đối tượng liên quan đến lừa đảo qua mạng và trốn truy nã 
Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng 
