Cùng hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Đức (SN 1988, thường trú: ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc).
Vào khoảng tháng 1/2024, Đức là nhân viên tín dụng, phụ trách lĩnh vực cho cá nhân vay thế chấp của một ngân hàng có chi nhánh Phú Quốc. Do thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn nên Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền trả nợ cho cá nhân.
Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú: khu phố 1, phường Dương Đông, TP Phú Quốc) có cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng nên Đức đã liên hệ với bà H. nói bản thân đang làm nhân viên tín dụng của ngân hàng và có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng trong 3 ngày sẽ xong hồ sơ, trả lại tiền.
Nhưng bà H. không đồng ý cho Đức vay vì Đức làm nhân viên tín dụng mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền nên Đức nói với bà H. sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc vay tiền với bà H. Sau đó, Đức đã nhờ Cường, bạn thân của Đức đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiền là 2,5 tỷ đồng.
Đến ngày 18/1, do vẫn còn nợ tiền nhiều người nên Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H., vì vậy Đức đã liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay số tiền là 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, hồ sơ Đức đang làm trong 5 ngày sẽ xong.
Đức đã nhờ Đạt, cũng là bạn thân của Đức đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiền là 3 tỷ đồng.
Đến thời hạn cam kết trả lại tiền cho bà H. thì Cường, Đạt không thực hiện được rồi Đức cùng Đạt, Cường đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật việc vay tiền và xin thời gian để khắc phục trả lại tiền. Nhưng sau nhiều lần hứa hẹn cam kết mà Đức, Đạt, Cường vẫn không trả lại tiền cho bà H. nên bà H. làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an.
Ngoài ra, từ năm 2023 đến nay, Đức đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng cũng bằng với thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại để trả nợ cá nhân nhân và chi tiêu.
Cán bộ ngân hàng ở Phú Quốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 
Phát dọn rừng phòng hộ ở Phú Quốc rồi bán tiền tỷ 
