Theo kết quả điều tra, năm 2018, chị K.T.S.P. (SN 1972, ngụ huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) thông qua việc nhờ giải quyết hồ sơ vay tiền nên có quen biết với Mộng. Thời điểm này, Mộng là nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Đến năm 2020, Mộng chuyển công tác đến một ngân hàng khác.
Thời gian này, chị P. cũng thường xuyên nhờ Mộng giúp giải quyết hồ sơ vay vốn cho mình và người quen.
Khoảng tháng 4/2023, Mộng không còn làm việc chính thức tại ngân hàng mà chuyển ra ngoài làm cộng tác viên. Chị P. không hay biết việc này và nói cho Mộng biết là cần vay số tiền 5 tỷ đồng để trả nợ.
Mộng gian dối rằng vẫn là nhân viên chính thức của ngân hàng và yêu cầu chị P. phải cho đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới vay được số tiền 5 tỷ đồng.
Chị P. đồng ý và làm thủ tục sang tên cho Mộng. Sau khi thủ tục xong, Mộng đã thế chấp ngân hàng, vay số tiền gần 4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Mộng không giao cho chị P. mà sử dụng để trả nợ cá nhân.
Đến ngày 25/5/2023, Mộng có hành vi gian dối lập văn bản khống việc thỏa thuận rằng chị P. cho vay số tiền nêu trên không thời hạn nhằm mục đích chiếm đoạt. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh bị can có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng 
Nhân viên ngân hàng và chiêu lừa đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng 
