Trước đó, ngày 17/5, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành dừng kiểm tra xe tải BKS 62C-066.51 tại Km02, đường ĐT963, thuộc ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe chở một máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota DC-108X đã qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Trên xe có 3 đối tượng gồm: Mai Chí Linh (SN 1994, trú tại Long An); Huỳnh Hữu Nghĩa (SN 1988) và Trần Hoàng Nhịp (SN 1996, cùng trú tại Đồng Tháp). Làm việc các đối tượng khai nhận được Trần Văn Cương (SN 1988, trú tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) thuê vận chuyển máy gặt từ Campuchia về Kiên Giang với giá 4,5 triệu đồng/chuyến.
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Trần Văn Cương là đối tượng cầm đầu, chuyên thu mua máy gặt đập liên hợp không rõ nguồn gốc từ Campuchia. Sau đó, thuê người vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ với giá từ 35 đến 50 triệu đồng/chuyến. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Cương đã tổ chức vận chuyển trót lọt 18 chiếc máy gặt, trong đó 15 chiếc được bán cho cửa hàng Thủy Tiên (tỉnh Vĩnh Long); 3 chiếc còn lại là các chuyến vận chuyển thuê.
Tiến hành kiểm tra cửa hàng Thủy Tiên, cơ quan Công an phát hiện 34 máy gặt đập liên hợp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bà Tiên trình bày trong 34 máy, bà mua của Cương 15 máy gặt đập liên hợp và đã bán 10 máy ra thị trường, trong kho hiện còn 5 máy; 29 máy gặt đập liên hợp khác, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hợp pháp do bà Tiên mua của những người tại Đồng Tháp và Long An… Bà Tiên đã tự nguyên giao nộp các máy còn lại cho cơ quan Công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Mai Chí Linh, Huỳnh Hữu Nghĩa, Trần Hoàng Nhịp và Trần Văn Cương để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.
Cũng trong ngày 17/5, Tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra xe tải BKS 67C-100.79 do Huỳnh Thanh Điền (SN 1995), Đặng Văn Tiện (SN 1994) điều khiển, phát hiện đang vận chuyển một máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota DC-108X đã qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Qua điều tra, xác định Hà Tấn Duyên (SN 1990, chủ cơ sở Tuấn Duyên, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là người thuê Điền và Tiện sang Campuchia vận chuyển máy gặt đập liên hợp về Việt Nam tiêu thụ. Chiếc máy bị thu giữ đang trong quá trình giao dịch với giá 720 triệu đồng, Duyên đã nhận cọc 50 triệu đồng từ người mua. Khám xét kho hàng của cơ sở Tuấn Duyên, cơ quan Công an thu giữ thêm 9 máy gặt đập liên hợp đã qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Tấn Duyên, Huỳnh Thanh Điền, Đặng Văn Tiện để điều tra về tội “Buôn lậu”.
Vụ tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú 
Doanh nghiệp khốn đốn vì thông báo ngừng sử dụng hóa đơn của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang 
