Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại phường 3, quận Gò Vấp) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, cư trú tại phường 10, quận Gò Vấp) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật. Cụ thể, thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều DN khác nhau, tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, các đối tượng đã tạo lập ra email giả mạo có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác của DN, yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý để chiếm đoạt.

Bắt hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp -0
Đối tượng Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một DN có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện có nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) cho DN. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của DN, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài sử dụng, cung cấp cho đối tác của DN tại Mỹ chuyển tiền.

Không phát hiện đây là giao dịch email giả mạo, đối tác của DN tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng /tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh khai được hưởng 10% trên tổng số tiền đã rút được.

Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và Lan Anh. 

T.Hà

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).