Bắt 8 đối tượng giả nhân viên ngân hàng lừa đảo

Biết nhiều người có nhu cầu cần vay vốn, các đối tượng do Nguyễn Quốc Đạt cầm đầu gọi điện cho khách tư vấn 2 gói vay (10 đến 50 triệu và 60 đến 100 triệu). Khi khách đồng ý vay, để “giải ngân”, khách hàng phải mua bảo hiểm gói vay từ 1,9 triệu đến 3,9 triệu. Khi nạn nhân gởi số tiền này cho chúng thì… không nhận được gói vay nào.

Ngày 27/9, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây giả nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Quốc Đạt (SN 1999) và Lê Thị Thanh Sáu (SN 1990, cùng ngụ Tân Phú) cầm đầu, bắt 8 đối tượng.

Bắt 8 đối tượng dùng chiêu giả nhân viên ngân hàng lừa đảo -0
Nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/9, Đội Cảnh sát ĐTTP về KT và CV-Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B kiểm tra căn nhà số F11/8/1A, ấp 6A, xã Vĩnh Lộc A (nơi đặt trụ sở) và căn nhà số D20/18K, tổ 9 ấp 4A, xã Vĩnh Lộc B (nơi các đối tượng sinh sống) phát hiện 8 đối tượng gồm: H. L. N. N. V (SN 2006, quê Bình Thuận), Q. M. K (SN 2004, quê Sóc Trăng), P. T. P. M (SN 2005, quê Đồng Nai), N. T. B. N (SN 2005, quê Nghệ An), L. K. N (SN 2004, quê Tiền Giang) Đạt và Sáu.

Bắt 8 đối tượng dùng chiêu giả nhân viên ngân hàng lừa đảo -0
Cơ quan điều tra lấy lời khai của Đạt.

Công an đã thu giữ tại 2 địa điểm này hệ thống máy tính, latop, thẻ ATM, sổ sách ghi chú địa chỉ của những nạn nhân mà các đối tượng đã lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu, nhận thấy sau dịch COVID-19, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay tiền nên Đạt và Sáu đã cấu kết với nhau thành lập một nhóm sau đó thuê mướn một số đối tượng trẻ làm việc dưới trướng của mình. Các đối tượng thuê 2 căn nhà trên để làm điểm hoạt động và cũng là điểm để tập trung nghỉ ngơi tại chỗ.

Bắt 8 đối tượng dùng chiêu giả nhân viên ngân hàng lừa đảo -0
Giả con dấu.

Để đưa “con mồi” vào bẫy, Đạt và Sáu phân công cho những người mình thuê mướn đóng vai các bộ phận như nhân viên tư vấn, nhân viên thẩm định, nhân viên giải ngân và nhân viên chăm sóc khách hàng. Dựa vào danh sách khách hàng thu mua được trên mạng xã hội (gồm tên, địa chỉ, CCCD) các đối tượng gọi điện chào mời nạn nhân 2 gói vay từ 10 đến 50 triệu đồng và từ 60 đến 100 triệu đồng.

Bắt 8 đối tượng dùng chiêu giả nhân viên ngân hàng lừa đảo -0
Thẻ ATM giả.

Khi nạn nhân có nhu cầu vay, các đối tượng chủ động ghi chú thông tin, kết bạn zalo, nhắn tin trao đổi, hướng dẫn. Để được vay 2 gói này, nạn nhân phải đóng số tiền bảo hiểm gói vay từ 1,9 triệu đến 3,9 triệu.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng tập hợp thông tin trên để cho Đạt và Sáu “phê duyệt”. Hai đối tượng này phân loại, in hồ sơ “duyệt vay”, thẻ ATM giả và gởi về cho nạn nhân qua đường bưu điện. Các đối tượng thông báo với nạn nhân là số tiền vay đã được “giải ngân” sẵn trong thẻ ATM,  khi khách hàng nhận thẻ kích hoạt sẽ được rút tiền đã vay.

Để có mã số kích hoạt thẻ,  nạn nhân phải chuyển cho chúng tiền “bảo hiểm khoản vay”. Nhiều nạn nhân tin tưởng đã gửi tiền cho chúng. Tuy nhiên khi đem thẻ ra ngân hàng kích hoạt để sử dụng số tiền vay thì các nạn nhân mới biết là thẻ giả, bị lừa. Chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng này đã thực hiện thành công hàng chục vụ lừa đảo các nạn nhân ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang…

Công an huyện Bình Chánh kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này đến Cơ quan điều tra - Công an huyện Bình Chánh cung cấp thông tin để củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng trên.

M.Đ

Các tin khác

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…