Vào cuộc xác minh, điều tra, đơn vị này phát hiện ra hai đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1998), trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Ngọc Tuyền (SN 1994), trú xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình là 2 đối tượng liên quan trực tiếp đến các vụ việc đưa người dân trên địa bàn Hà Tĩnh sang lao động tại Campuchia trong thời gian qua.
Trước đó, vào tháng 1/2022, hai đối tượng này cùng với một đối tượng khác là Lộc Thị Luân (SN 2001) quê ở tỉnh Nghệ An, đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giam, khởi tố về tội “mua bán người”. Theo kết quả điều tra, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Tuyền, Nguyễn Tiến Dũng và Lộc Thị Luân có nhiệm vụ tìm kiếm các phụ nữ người Việt Nam có nhu cầu qua Campuchia làm việc.
Nạn nạn nhân được tập kết ở khu vực TP Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển đưa đến vùng biên giới rồi giao cho các đối tượng khác để vượt biên trái phép, bằng con đường “tiểu ngạch” sang Campuchia. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12 đến ngày 29/12/2021, các đối tượng nói trên đã câu kết, dụ dỗ hàng chục nạn nhân là phụ nữ Việt Nam bán cho một số đối tượng ở Campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke, massage trá hình. Các nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải chi số tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng mỗi người.
Trở lại với các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, từ cuối năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người không có việc làm. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện nhiều ổ nhóm đối tượng chuyên lừa gạt người bán sang Camphuchia cưỡng bức lao động tại các khu Casino do người Trung Quốc quản lý.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu là lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, các đối tượng thường đăng, tải các bài viết lên Facebook cá nhân, giới thiệu người đi làm việc tại Campuchia với nội dung “công việc nhẹ nhàng, chăm sóc khách hàng” hoặc làm SEO (tư vấn) trên máy tính, lương ổn định mỗi tháng từ 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng, mọi chi phí xuất cảnh sang Campuchia do Công ty chi trả, không cần giấy tờ chỉ cần chứng minh nhân dân.
Bằng hình thức này, các đối tượng đã tuyển mộ được rất nhiều người, bố trí xuất cảnh trái phép và chuyển giao nạn nhân cho các ông chủ người Trung Quốc. Hoạt động các đối tượng rất chuyên nghiệp, tổ chức thành đường dây vận chuyển người vượt biên trái phép với thủ đoạn tinh vi, câu kết chặt chẽ với nhau.
Các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi lao động, khi sang Campuchia thường bị cưỡng bức làm việc trong các công ty hoạt động game bài cá cược qua mạng do người Trung Quốc quản lý. Quá trình làm việc, đi lại bị quản lý, giám sát chặt chẽ, mỗi ngày làm việc từ 12 giờ đến 15 giờ. Nếu chống đối hoặc bỏ trốn ra khỏi “công ty” sẽ bị bắt giữ, đánh đập và bán sang công ty khác, muốn về Việt Nam phải nộp tiền chuộc.
Sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra, xác minh và giải cứu được một số nạn nhân, đến ngày 30/5/2022, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán người” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và liên quan đến một số tỉnh, thành phố trong cả nước.
Với thủ đoạn như trên, Cơ quan điều tra xác nhận, chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyền, Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn đã lừa bán 12 người quê Hà Tĩnh sang Campuchia để làm việc, nhưng thực chất là để lừa bán. Tại nước sở tại, không ít nạn nhân đã bị bóc lột, cưỡng bức bằng nhiều hình thức, bị ép thực hiện các “chỉ tiêu” về số lượng tiền, người tham gia đánh bạc hoặc số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt với mức tối thiểu từ 1.000 USD trở lên.
Đối với các nạn nhân không hoàn thành “chỉ tiêu”, khi nạn nhân muốn trở về Việt Nam thì bị yêu cầu liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc từ 5.000 - 7.000 USD, đồng thời đe dọa gia đình sẽ đánh đập, chặt tay, chặt chân nếu không đưa tiền chuộc đúng hẹn. Để tránh việc những người này bỏ trốn, các đối tượng luôn bố trí người canh gác, quản thúc nạn nhân nghiêm ngặt, không cho liên lạc về gia đình, nếu nạn nhân chống đối sẽ bị đánh đập, chích điện, không cho ăn uống.
Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: Người dân cần nêu cao cảnh giác với các lời mời, dụ dỗ trên mạng xã hội, không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo sang Campuchia làm việc. Khi phát hiện hoặc nghi vấn có dấu hiệu môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc trái phép, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng, để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.
Đánh sập đường dây đưa người xuất cảnh trái phép 
Bị cưỡng ép đòi tiền chuộc sau khi xuất ngoại sang Campuchia tìm "việc nhẹ, lương cao" 
