Các bị can đề nghị truy tố gồm ông Quách Văn Đức (SN 1959, trú TP Biên Hòa), nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa; ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (SN 1983), nguyên Tổng giám đốc; Đỗ Tấn Điềm (SN 1962), thành viên HĐQT và Nguyễn Văn Hồng (SN 1964) nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa. Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Ngoài các bị can trên, Cơ quan CSĐT cũng đang tiếp tục xác minh, xử lý đối với một số lãnh đạo các Sở, ngành, UBND tỉnh Đồng Nai và các cá nhân có sai phạm… trong việc thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch cũng như trong việc giao đất, xác định giá đất, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, kiểm tra, thẩm định, ký duyệt biến động 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phân khu 1A, 1B.
Theo kết luận điều tra, Công ty CP Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty CP Cao su công nghiệp, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai. Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa có văn bản xin chủ trương đầu tư khu dân cư trên đất trồng cao su tại huyện Nhơn Trạch. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận, cho phép thành lập Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch.
Tháng 9/2004, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch với số vốn điều lệ 100 tỉ đồng, ông Đức làm Chủ tịch HĐQT. Tiếp đó, doanh nghiệp được giới thiệu địa điểm lập thủ tục đầu tư khu dân cư tại 2 xã Long Tân và Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.
Tháng 2/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản nêu rõ trường hợp sử dụng đất của Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất. Tháng 3/2005 Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét cho công ty thực hiện dự án không qua đấu giá. Từ đó, UBND tỉnh Đồng Nai ký văn bản chấp thuận chủ trương giao đất, có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đối với dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh và tỉnh Đồng Nai đã quyết định thu hồi khoảng 752ha đất để thực hiện dự án.
Đến năm 2017, Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch gặp khó khăn, nợ nần. Dù chưa xin chủ trương của tỉnh nhưng ông Đức vẫn họp HĐQT cùng với ông Toàn, Điểm, Hồng bàn kế hoạch hợp tác với Công ty VNIC 2 PTE.LTD (trụ sở tại Singapore). Hình thức hợp tác là góp vốn bằng quyền sử dụng đất trên diện tích trên 340.000m2, thuê Công ty CP thông tin và thẩm định giá Miền Nam thẩm định diện tích đất trên với giá trên 380 tỉ đồng. Chưa hết, ông Đức còn thống nhất góp toàn bộ diện tích hơn 100ha tại phân khu 1A, 1B của khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân vào Công ty VNIC 2 để xây dựng thành khu dân cư mang tên “Thành phố Thiên Nga”. UBND tỉnh Đồng Nai sau đó đã chấp thuận cho cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% bằng giá trị quyền sử dụng đất số tiền trên 113 tỉ đồng.
Sau đó ông Đức ký kết liên doanh với Công ty VNIC 2 để thống nhất thành lập Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch. Vốn góp là hơn 100ha đất tại phân khu 1A, 1B với trị giá hơn 1.000 tỉ đồng (giá trị thực hơn 1.989 tỉ đồng). Từ đó, Công ty TNHH thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại số tiền chênh lệch hơn 932 tỉ đồng cho Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch. Số tiền này ông Đức sử dụng để trả nợ các khoản vay trước đó mà không báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.
Cũng theo kết luận, thời điểm nêu trên, phần vốn Nhà nước tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch chiếm 29,54%. Từ đó, số tiền Nhà nước thiệt hại gần 279 tỉ đồng. Trong đó, ông Đức chịu trách nhiệm chính, các bị can khác là đồng phạm giúp sức.
Định giá hơn 100 ha đất phục vụ điều tra Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch 
Siêu dự án 500 ha của Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch được ưu ái giao đất với giá rẻ 
