Lừa đổi tiền lấy “phiếu bán phế liệu”, chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng

Ngày 19-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Mai (54 tuổi, trú phường Hòa An); đồng thời khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra đối với Mai Thị Du (52 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Mai quen biết và nhiều lần mượn tiền của bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Thấy bà H. giàu có và dễ tin người, sau đó bà Mai đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện, Mai nói với bà H. rằng mình đang cần vốn để kinh doanh phế liệu, nhưng thiếu vốn nên đề nghị bà H. hợp tác làm ăn.

Các đối tượng Mai Thị Du và Trần Thị Mai.
Các đối tượng Mai Thị Du và Trần Thị Mai.

Mai nói đang mua bao bì phế liệu về bán lại cho 3 đại lý thu mua có tên là Tuấn, Điệp, Hạ với giá là 15.000 đồng/kg loại 1, và 7.500 đồng/kg loại 2. Theo lời Mai, các đại lý không trả tiền ngay, mà chỉ viết phiếu xác nhận số lượng hàng rồi hẹn 15 đến 20 ngày sau mới trả tiền. Với lý do cần tiền để xoay vòng đồng vốn, Mai đề nghị bà H. ứng trước cho Mai số tiền tương ứng với khối lượng hàng của các đại lý đã xác nhận.

Đến ngày các đại lý trả tiền, Mai sẽ lấy lại phiếu đi nhận tiền từ các đại lý thu mua về đưa cho bà H. Nếu đồng ý, bà H. sẽ được hưởng lợi nhuận 1.000 đồng/kg phế liệu loại 1 và 500 đồng/kg loại 2. Thực tế, bà Mai không hề hợp tác mua bán bao bì phế liệu với các đại lý nói trên. Tuy nhiên, do cả tin, bà H. đã chấp nhận với phương thức “hợp tác” do Mai nêu ra.

Với thủ đoạn trên, Trần Thị Mai đã làm giả 26 phiếu giao hàng cho các đại lý thu mua phế liệu rồi đưa cho bà H. Nhằm tạo lòng tin, trong quá trình “giao dịch phiếu”, Mai có trả một số tiền cho bà H. nhưng luôn ít hơn so với số tiền bà H. giao. Mai còn cung cấp số điện thoại 0901.129.094 để bà H. liên lạc xác nhận thông tin việc mua bán phế liệu với đại lý là có thật…

Tại cơ quan Công an, Mai khai nhận, người nói chuyện qua điện thoại với bà H. là một người chạy xe ôm tại khu vực Bến xe Đà Nẵng, được Mai cho tiền và dặn nói theo nội dung chuẩn bị trước. Thấy bà H. dễ bị lừa gạt, Mai còn giới thiệu Mai Thị Du đến gặp bà H. để “hợp tác làm ăn” theo phương thức tương tự.

Đối tượng Du cũng tự viết và ký tên trong 15 phiếu giao hàng đưa cho bà H. Được một thời gian, bà H. không mua phiếu nữa và đề nghị đổi các phiếu giao hàng đang giữ để lấy tiền mặt thì Mai và Du bỏ trốn. Theo đơn tố cáo, bà H. đã bị Mai và Du lừa đảo, chiếm đoạt 1,447 tỷ đồng; trong đó, Du lừa đảo, chiếm đoạt của bà H. 147 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thân Lai

Các tin khác

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Bắt đối tượng đấm lái xe taxi tại cầu Kim Ngưu

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Trọng Long (SN 1977, trú tại phố Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.