Sáng 17/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ huy động từ các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang dưới sự chỉ đạo, phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục An ninh I - Bộ Công an bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Trang ở 316/32 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang do bà Lê Thị Vân Phương, 48 tuổi, làm chủ.
Qua đó đã bắt quả tang một nhóm người Trung Quốc và Đài Loan đang điều khiển thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản. 24 đối tượng bị tạm giữ gồm 9 nữ, 15 nam, trong đó có 20 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan và 1 người Việt. Đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy việc bắt giữ này.
Trong thời gian lưu trú tại khách sạn Thảo Trang, nhóm người nước ngoài này có nhiều dấu hiệu bất minh khi sinh hoạt khép kín, không giao lưu với bất kỳ ai bên ngoài và biến 9 phòng thuê trọ trong khách sạn thành "vùng cấm" để che giấu hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam...
Với những dấu hiệu bất thường khiến cho nhiều người dân ở địa phương và cán bộ đảm trách công tác ANTT ở địa phương nghi vấn, khẩn báo cho cơ quan Công an. Nguồn tin ban đầu cho hay, nhóm người nước ngoài nêu trên đến khách sạn Thảo Trang từ tháng 6/2011, họ thông qua một người Việt Nam dò tìm nơi thuê trọ với giá cao và lắp đặt hai đường truyền internet tốc độ cao kết nối với nhiều thiết bị khác như laptop, điện thoại bàn, điện thoại di động, bộ đàm, modem cáp quang…
Bằng thủ đoạn sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để dò tìm, khai thác tên tuổi, địa chỉ của một số người có hành vi phạm pháp, người bị hại trong một số vụ việc phát sinh ở Trung Quốc, nhóm người nước ngoài mạo nhận cán bộ các cơ quan hành pháp ở Trung Quốc để yêu cầu "đối tác" cung cấp số tài khoản tín dụng, hoặc chuyển tiền theo một tài khoản do những kẻ lừa đảo chỉ định "để phục vụ công tác điều tra". Có trường hợp bọn chúng đe dọa phong tỏa tài khoản của các nạn nhân, hoặc tung tin tài khoản người bị hại sắp bị phong tỏa rồi gợi ý họ phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của bọn chúng để được "bảo trợ" an toàn với chi phí rất thấp để chiếm đoạt tiền...
Sau khi bị bắt, tang vật thu giữ gồm 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại wifi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có dữ liệu và một số công cụ, thiết bị khác. Trong số 24 đối tượng bị tạm giữ có Yang Wen Feng, tức Dương Văn Phương, 30 tuổi, người Đài Loan là đối tượng điều hành, quản lý tài chính, sinh hoạt của nhóm. Người Việt duy nhất gốc Trung Quốc là Trần Hán Nam, 34 tuổi, làm nhiệm vụ phiên dịch.
Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa để thông báo vụ việc cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP HCM. 24 đối tượng hoạt động phi pháp đang bị tạm giữ để đấu tranh mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký kết...
