Làm giả hồ sơ xin thẻ doanh nhân APEC để trốn đi nước ngoài

Ngày 6/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với Phạm Văn Thư, nguyên Giám đốc Công ty CP Chè Tuyết San Thiên Thư (Công ty Chè Thiên Thư); trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương về tội "Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Theo kết luận điều tra: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân ra nước ngoài tìm hiểu thị trường, thu hút đầu tư, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp trong khối APEC, Nhà nước đã cấp thẻ ABTC sử dụng thay visa nhập cảnh vào các nước và vùng lãnh thổ trong khối APEC.

Lợi dụng quy định này, tháng 5/2007, Phạm Văn Thư đã soạn tờ trình gửi UBND và Sở Thương mại tỉnh Hải Dương đề nghị cấp thẻ ABTC cho Nguyễn Thị Kim Chuyên, Nguyễn Thùy Ninh, Nguyễn Thị Vân và Trần Bá Quý, không phải là cán bộ, nhân viên của Công ty Chè Thiên Thư, nhưng để hợp thức hóa và đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Thư lập khống các hợp đồng lao động, soạn thảo quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Kim Chuyên giữ chức vụ Phó giám đốc; Nguyễn Thị Vân giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh; Nguyễn Thùy Ninh giữ chức vụ Trưởng đại diện Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng; Trần Bá Quý giữ chức vụ Trưởng đại diện Chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh. Đồng thời chỉ đạo kế toán Công ty lập bảng thanh toán tiền lương năm 2007 thể hiện có trả lương cho Chuyên, Ninh, Vân, Quý...

Sau khi có thẻ ABTC, Thư đã làm các quyết định cử Chuyên, Quý đi "công tác" tại Australia; cử Vân đi "công tác" tại Nhật Bản, các đối tượng sau khi xuất cảnh ra nước ngoài đã trở lại Việt Nam, riêng Trần Bá Quý chưa về! Còn Nguyễn Thùy Ninh do mâu thuẫn với Thư nên chưa được Thư đưa ra nước ngoài.

Quá trình làm thẻ ABTC và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, Thư đã thu của Nguyễn Thùy Ninh 30 triệu đồng tiền đặt cọc, đến nay còn nợ Ninh 20 triệu đồng. Số tiền thu của Vân và Quý, Thư không nhận, nhưng Vân khai đã nộp cho Thư 8 ngàn USD(?). Chuyên nộp cho Thư 1,2 triệu đồng làm thủ tục cấp thẻ... Sự việc bị bại lộ, cuối năm 2008, Thư bỏ trốn vào tỉnh Đồng Nai sử dụng tên giả là Ngô Văn Băng. Đến 9/7/2011, Thư bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại cơ quan Công an, Thư không thừa nhận việc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, mà cho rằng việc cử Chuyên, Ninh, Vân, Quý đi nước ngoài là nhằm phục vụ yêu cầu mở rộng thị trường chè của Công ty Chè Thiên Thư. Song, những người được Thư đưa đi xuất cảnh đều khai nhận mục đích xuất cảnh là để làm ăn kinh tế cá nhân chứ không phải vì mục đích mở rộng thị trường chè cho Công ty của Thư.

Qua vụ án này, các cơ quan cấp phép cần tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp thẻ ABTC cho các doanh nghiệp; không để các đối tượng lợi dụng gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại của Nhà nước ta đối với thành viên APEC

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.