Theo đó, ngày 29/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Phan Thị Hoài (SN 1994 ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn) về hành vi Đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ 8 năm 2020 đến nay, Phan Thị Hoài đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề và có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn.
 |
| Đối tượng Phan Thị Hoài. |
Sau một thời gian điều tra theo dõi, mới đây Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt quả tang Phan Thị Hoài đang tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề ngay tại nhà.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện rất nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” của Phan Thị Hoài.
Lực lượng chức năng đã thu giữ trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Theo các hợp đồng này, Phan Thị Hoài đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Các Sơn vay tiền với lãi suất là 5.000đ - 7.000đ/triệu/ngày tương đương với lãi suất trên 150%/năm và thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
