Bị cáo Đỗ Anh Tú, 32 tuổi, trú tại phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, nguyên giao dịch viên Quỹ tiết kiệm Nguyễn Hữu Huân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Hà Nội (gọi tắt là Seabank Hà Nội) bị truy tố về tội tham ô tài sản và đánh bạc. Bị cáo Lê Hồng Hải, 32 tuổi, Trưởng bộ phận Quỹ của Seabank Hà Nội và bị cáo Lê Ngọc Quang, nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Chi nhánh Hoàng Quốc Việt - Hà Nội cùng bị truy tố về tội đánh bạc.
Kết quả điều tra thể hiện,Tú được tuyển dụng vào Seabank từ năm 2009 làm giao dịch viên. Theo quy định của Tổng Giám đốc Seabank, giao dịch viên là cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng trực tiếp giao dịch với khách hàng, chịu trách nhiệm tiếp nhận để giải quyết các nhu cầu của khách hàng theo thẩm quyền trong việc lập, kiểm soát và phê duyệt chứng từ giao dịch...
Bị cáo Tú (đầu tiên từ trái sang) và đồng bọn.
Trong thời gian làm giao dịch viên Chi nhánh Seabank Hà Nội (2011- 2012), do chơi bóng đá, lô đề bị thua lỗ, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng để trả nợ bằng cách lợi dụng khách hàng là vợ chồng bà Nguyễn Thu Thảo, ở Hà Nội. Sau khi vợ chồng bà Thảo làm thủ tục rút tiền, Tú sử dụng các phôi sổ tiết kiệm của ngân hàng cấp cho giao dịch viên để làm sổ cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm (sổ bị lỗi không thể sử dụng được phải bỏ, nhưng chưa kịp hủy) để in các thông tin do khách hàng ghi trên giấy gửi tiết kiệm mà không đăng nhập các thông tin của khách hàng ghi trên giấy gửi tiền tiết kiệm vào hệ thống quản lý phần mềm của ngân hàng theo quy định, sau đó làm thành sổ tiết kiệm đưa cho khách. Từ hành vi phạm tội của Tú, khách hàng vẫn có sổ tiết kiệm do ngân hàng cấp, nhưng đó là sổ tiết kiệm giả do Tú tự làm, còn tiền tiết kiệm do khách gửi tại ngân hàng (qua Tú) thì Tú rút ra để chiếm đoạt. Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2012 đến tháng 3-2013, Tú đã chiếm đoạt của Seabank Chi nhánh Hà Nội hơn 10 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tú sử dụng để chơi cá độ bóng đá, lô đề với Hải và Quang.
Quá trình điều tra còn xác định, từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2013, Tú, Hải và Quang đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và lô đề sát phạt nhau qua tài khoản, trong đó Tú chuyển tiền đánh bạc đến tài khoản của Hải là gần 12 tỷ đồng và chuyển cho Quang gần 600 triệu đồng. Hải chuyển tiền đến tài khoản của Quang hơn 20 tỷ đồng và chuyển đến tài khoản của Tú hơn 13 tỷ đồng. Sau một ngày xét xử, do thấy lời khai của các bị cáo có nhiều mâu thuẫn liên quan đến số tiền đã chuyển khoản cho nhau để đánh bạc, mà không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về tình tiết này
