- Lập nhiều doanh nghiệp huy động vốn đa cấp trái phép, chiếm đoạt trên 81,5 tỷ đồng
- Khởi tố hiệu trưởng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của giáo viên và học sinh
- Hack tài khoản FB, lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Minh 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Về phía ngân hàng là nguyên đơn cũng đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Cao Cự Vinh (SN 1962, trú tại xã Vân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội) là cựu Giám đốc Phòng Giao dịch Chương Dương, Chi nhánh Long Biên.
Theo bản án sơ thẩm, Trần Toàn Thắng (SN 1975, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong đã có một tiền án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian điều hàng công ty, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tiền tỷ tại Phòng Giao dịch Chương Dương, Chi nhánh Long Biên.
Tháng 11/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của một ngân hàng đề nghị làm rõ sai phạm của Phòng Giao dịch Chương Dương (Chi nhánh Long Biên) của ngân hàng này có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra xác định, năm 2015, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tại Phòng Giao dịch Chương Dương. Khi làm thủ tục vay tiền, Thắng đã mua lại tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong, sau đó làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc đại diện pháp luật. Nhưng thực tế thì công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì.
Để hợp thức hoá thủ tục vay vốn ngân hàng, Thắng nhờ nữ giám đốc một công ty cổ phần khác lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa hai bên và biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... để làm thủ tục thế chấp vay số tiền gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Chương Dương.
Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền này ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.
Kết quả điều tra xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, trú tại xã Hồng Văn, huyện Thường Tín, Hà Nội) là cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh biết rõ, Thắng lấy tư cách pháp nhân công ty để đề nghị vay vốn nhưng thực tế công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì, và mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp, nhưng Toản và Minh không tiến hành thẩm định, kiểm soát mà vẫn làm báo cáo thẩm định để trình bị cáo Cao Cự Vinh phê duyệt để giải ngân số tiền gần 2 tỷ đồng cho công ty của Thắng vay.
Hành vi của bị cáo Vinh được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét hồ sơ vay vốn nên mặc dù hồ sơ thiếu sót nhưng bị cáo Vinh vẫn ký phê duyệt giải ngân cho công ty của Thắng vay tiền dẫn tới hậu quả thất thoát số tiền gần 2 tỷ đồng, đến nay không có khả năng thu hồi.
Ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng Giao dịch Chương Dương để tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan đến một vụ án khác.
Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Toản 7 năm tù, bị cáo Minh 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”. Bị cáo Vinh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Thắng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án tù chung thân trước đó, hình phạt chung mà bị cáo Thắng phải thi hành là tù chung thân.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Trịnh Tuấn Minh giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. HĐXX phúc thẩm xác định, quá trình điều tra và tại hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Minh thành khẩn khai báo, có ý thức khắc phục hậu quả, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng.
Do đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Minh và quyết định giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này từ 4 năm 6 tháng tù xuống còn 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Về ý kiến của ngân hàng đề nghị tăng nặng hình phạt đối bị cáo Cao Cự Vinh, HĐXX phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để xem xét nên quyết định bác đề nghị của ngân hàng.
