Lừa đảo xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc nhưng Phạm Thị Lê Thanh, SN 1977, nơi ĐKHKTT tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; tạm trú tại thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, vẫn đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt của 77 người lao động gần 6 tỷ đồng.

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2015, Thanh xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện kết hôn. Đến năm 2021, do xảy ra dịch COVID 19,  đối tượng về Việt Nam, thuê nhà tại số 70B, Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, TP Hải Dương làm nghề lao động tự do. Thanh không có chức năng, quyền hạn để nhận và làm thủ tục cho người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, nhưng do có thời gian làm việc tại Hàn Quốc nên có sự hiểu biết nhất định về thông tin… Để đánh vào lòng tin của người bị hại, đối tượng đã chia sẻ các thông tin về thủ tục giành cho người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo diện ngắn hạn (E8), dài hạn (E9) của Bộ lao động thương binh và xã hội.

  Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng -0
Phạm Thị Lê Thanh.

Sau đó, Thanh giới thiệu có thể giúp những người có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc với chi phí trọn gói là 100 triệu đồng/1 người, đặt cọc trước số tiền là 35 triệu đồng. Theo lời giới thiệu của Thanh, người lao động chỉ cần nộp hộ chiếu gốc và gửi ảnh chụp căn cước công dân, Thanh có trách nhiệm làm toàn bộ thủ tục; thời gian đi ngay trong tháng, chậm nhất là sau 2 tháng kể từ khi nộp tiền, hồ sơ, hộ chiếu nếu không đi được Thanh có trách nhiệm trả lại tiền đặt cọc, hồ sơ và hộ chiếu. Những thông tin do Thanh đưa ra đã khiến nhiều người tin tưởng là thật; nộp các giấy tờ, thủ tục và chuyển tiền cho Thanh rồi bị Thanh chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, Thanh không ký kết hợp đồng cung cấp lao động hay nhận ủy quyền tuyển dụng cho bất kỳ công ty nào ở Hàn Quốc. Với thủ đoạn như trên trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh đã nhận gần 6 tỷ đồng, thông qua người trung gian và 77 người có nhu cầu đi lao động; 2 người làm thủ tục đi du lịch Hàn Quốc, hiện đang cư trú tại các tỉnh Hải Dương, Hà Nam, TP Hải Phòng, TP Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh nộp cho Thanh bằng hình thức đưa trực tiếp bằng tiền mặt và thông qua ngân hàng gần 6 tỷ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, thông qua người trung gian là chị Ngô Thị Hà (SN 1974); chị Trương Thị Phượng (SN 1970) và chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1972, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng), Thanh đã chiếm đoạt của 9 người lao động với số tiền hơn 783 triệu đồng…

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là chị Trương Thị Phượng (SN 1970, ở xã An Hoà, huyện An Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 3 người lao động 129 triệu đồng;

Từ tháng 1/2022 đến tháng 11/2022, Thanh trực tiếp nhận hộ chiếu và tiền của 20 lao động sau đó chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, trú tại phường Quang Trung) và Đoàn Thị Ly (SN 1982, trú tại KDC Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đối tượng Thanh đã chiếm đoạt 440 triệu đồng của 4 lao động.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, Thanh qua Nguyễn Thị Tho (SN 1986, trú tại xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Thị Anh (SN 1992, trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã chiếm đoạt của 20 lao động hơn 2,2 tỷ đồng.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2022, qua trung gian là Nguyễn Thị Hương  (SN 1997 ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thanh đã chiếm đoạt của 10 lao động gần 600 triệu đồng.

Từ ngày 13/10/2022 đến 6/11/2022, do không có tiền chi tiêu, Thanh đưa ra thông tin không có thật về việc cần tiền để mua vé máy bay làm thủ tục cho người lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt của anh Đ.V. H (ở tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) là 170 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của của 77 lao động, 2 người làm hộ chiếu du lịch, và chiếm đoạt tiền của một số cá nhân gần 6 tỷ đồng, Thanh sử dụng 1 phần để trả lại cho người lao động hơn 4,4 tỷ đồng, còn lại hơn 1,4 tỷ đồng, đối tượng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân hết.

X. Mai

Các tin khác

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).