Khu đất bị thu hồi do Công ty Thủy Nguyên đang quản lý, sử dụng, thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Vị trí khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073 do Sở TN&MT Hải Phòng cấp năm 2010.
UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xác định không còn nhu cầu sử dụng.
Cũng theo văn bản của UBND TP, trường hợp Công ty Thủy Nguyên không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi.
Trước đó, như tin đã đưa, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án nhà ở Anh Dũng IV thuộc quận Dương Kinh, TP Hải Phòng (cũ), nay là phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, thời gian là đại diện pháp luật Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.
Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3 vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm trả nợ các khoản vay. Cơ quan điều tra xác định, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985), Bùi Thị Bích Phượng (SN 1971) và Phạm Thị Thanh (SN 1969) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Đồng thời khởi tố 3 bị can là nhân viên ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng), gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phượng (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Ba bị can này được xác định đã bàn bạc và làm giả các chứng từ, giúp sức cho Trần Huy Cường thế chấp 40 sổ đỏ của dự án nhà ở Anh Dũng IV vay vốn.
Khởi tố giám đốc công ty bất động sản ở Hải Phòng 
Khởi tố giám đốc vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ đồng mang đi... trả nợ 
