Vì vậy, có đến hàng chục cơ quan báo, đài đến theo dõi và đưa tin phiên tòa. Để có đủ chỗ ngồi, Tòa phải bố trí nhiều dãy ghế bên ngoài sảnh để phóng viên và những người liên quan được triệu tập theo dõi qua màn hình (trong phòng xử chỉ đủ chỗ cho bị cáo, luật sư).
Phiên tòa với số lượng người tham gia đông
Tham gia phiên tòa ngoài 23 bị cáo, Tòa còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự, người bị hại và 79 đơn vị, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên rất nhiều đơn vị, cá nhân liên quan vắng mặt, trong đó chỉ có số ít có lý do. Ngoài ra, có đến 47 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân, tổ chức liên quan tại phiên tòa, trong đó bị cáo Hùynh Thị Huyền Như có đến 3 luật sư tham gia bào chữa.
Phiên tòa diễn ra với thành phần HĐXX gồm có Chánh tòa hình sự - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu, thẩm phán Lê Văn Ban, thẩm phán dự khuyết Vũ Thanh Lâm, 4 Hội thẩm nhân dân (trong đó có 1 Hội thẩm dự khuyết) và 2 thư ký ghi biên bản phiên tòa. Đại diện VKSND TP HCM thừa ủy quyền của VKSND Tối cao tham gia phiên tòa có đến 3 kiểm sát viên (trong đó có 1 KSV dự khuyết).
Ngay trong ngày xét xử đầu tiên, trong phần làm thủ tục, phiên tòa đã "nóng" hẳn lên khi nhiều luật sư có mặt đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, triệu tập thêm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng như việc xác định lại tư cách tham gia tố tụng của một số đơn vị trong vụ án.
Ngay sau phần trình bày ý kiến của các luật sư, HĐXX đã vào phòng hội ý để xem xét. Sau thời gian hội ý, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Đức Sáu đã đọc quyết định của HĐXX.
Theo đó, căn cứ vào các Điều 196 và Điều 205, Bộ luật Tố tụng Hình sự, căn cứ vào quyết định truy tố và cáo trạng của VKSND Tối cao, HĐXX xét thấy, để xác định tư cách những người tham gia tố tụng, trước hết HĐXX đã quyết định triệu tập 15 đơn vị, cá nhân tham gia tố tụng. Về việc các luật sư đề nghị xác định lại tư cách người tham gia tố tụng, trên cơ sở cáo trạng của VKSND Tối cao và quá trình diễn ra tại tòa, HĐXX sẽ xác định cụ thể. Về việc triệu tập thêm người tham gia tố tụng, quá trình diễn ra phiên tòa, nếu xét thấy cần thiết, HĐXX sẽ thực hiện việc triệu tập.
Đối với yêu cầu xin hoãn phiên tòa của các luật sư, theo HĐXX, căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự không thuộc các trường hợp theo quy định. Từ các lập luận như trên, HĐXX bác đề nghị của các luật sư xin hoãn phiên tòa, yêu cầu xác định lại tư cách người tham gia tố tụng cũng như việc yêu cầu triệu tập thêm người tham gia tố tụng tại tòa của các luật sư.
Nhận diện các trùm cho vay nặng lãi
Trong vụ án này, điều dư luận đặc biệt quan tâm là sau khi chiếm đoạt số tiền hàng nghìn tỉ của nhiều tổ chức và cá nhân, Như sử dụng số tiền đó vào việc gì? Hồ sơ vụ án cho thấy, phần lớn số tiền ấy Như dùng vào việc trả các khoản nợ đã vay nặng lãi trước đó, đồng nghĩa với số tiền trên đã vào tay của các tay trùm cho vay nặng lãi.
Theo hồ sơ, cuối năm 2007, thông qua một đối tượng làm nghề môi giới chứng khoán giới thiệu, Nguyễn Thiên Lý (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) chủ động gặp Như và đề nghị có tiền cho Như vay với lãi suất 0,4%/ngày. Như đồng ý vay với số tiền ban đầu là 100.000USD và khoảng 3 tỉ đồng, sau đó số tiền vay càng nhiều hơn, có khi lên tới 40 tỉ đồng với lãi suất tăng dần từ 0,4% đến 1,2%/ngày, đặc biệt có những khoản Như phải trả cho Lý từ 3-3,7%/ngày.
Số tiền Lý cho Như vay được chuyển khoản qua tài khoản của Công ty Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải tại 3 ngân hàng và tài khoản của nhóm nhân viên giúp việc cho Như. Còn khi Lý giao tiền mặt cho Như thì chị gái Như là Huỳnh Mỹ Hạnh ghi chép lại và theo dõi. Đến hạn trả tiền lãi và nợ gốc cho Lý, có khi Như trả trực tiếp bằng tiền mặt, có khi chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.
Theo điều tra, từ ngày 1/12/2009 đến ngày 14/9/2011, Lý đã cho Như vay 554 tỉ đồng và 340.000USD với lãi suất từ 0,4-1,7%/ ngày. Trong số này, Lý đã nhận của Như tổng số tiền gốc và lãi là hơn 1.296 tỉ đồng, trong đó có 672 tỉ Lý và Như xác định được cụ thể từng khoản vay. Cụ thể, số tiền này Lý nhận của Như 255 tỉ tiền gốc và 417 tỉ tiền lãi. Còn lại số tiền 633 tỉ Như trả cho Lý, cả hai đều chưa giải trình được trong số đó bao nhiêu là tiền gốc và bao nhiêu là tiền lãi. Hiện Như vẫn còn nợ Lý 216 tỉ đồng và 340.000USD tiền gốc.--PageBreak--
Căn cứ theo quy định của pháp luật về mức lãi suất cao nhất vào thời điểm này do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,028 - 0,036%/ngày thì việc Lý cho vay tiền với lãi suất như trên cao hơn 10 lần lãi suất cao nhất theo quy định. Từ việc cho vay nặng lãi này, Lý đã thu lợi bất chính hơn 735 tỉ đồng. Quá trình điều tra, CQĐT đã thu giữ tiền và kê biên các tài khoản của Lý trị giá hơn 328 tỉ đồng.
"Máu mặt" hơn Lý là bà trùm Nguyễn Thị Lành (52 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM; nguyên Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư Phương Đông). Theo cáo trạng, Như bắt đầu vay tiền của bà trùm này từ năm 2007. Lúc đầu, Như vay khoảng 5 tỉ đồng với lãi suất 0,6%/ngày, cứ 3 ngày thì đáo hạn một lần, trả cả gốc lẫn lãi. Sau đó, Lành gộp lãi và gốc rồi cho vay tiếp và tăng dần số tiền vay nhưng vẫn giữ nguyên lãi suất.
Đến năm 2011, theo đề nghị của Như thì Lành mới đồng ý giảm lãi suất xuống còn 0,4%/ngày nhưng có thời điểm Như phải trả lãi suất cho các khoản vay nóng khác lên tới 2%/ngày.
Theo tài liệu thu thập được thì từ ngày 28/3/2008 đến ngày 20/9/2011, Lành đã cho Như vay tổng cộng 7.841 tỉ đồng, Như phải trả cho Lành tổng số tiền cả gốc lẫn lãi là 9.028 tỉ đồng, Lành thu lợi bất chính 1.186 tỉ đồng.
Ngoài việc cho Như vay, Lành còn làm trung gian giới thiệu cho Như vay tiền của Nguyễn Thị Phương Hoàng Trung 1.517 tỉ đồng, Như đã trả cả gốc và lãi 1.720 tỉ đồng, Trung thu lợi trên 202 tỉ đồng. Dù cho vay và hưởng lợi với số tiền khủng trên nghìn tỉ đồng, tuy nhiên quá trình điều tra, CQĐT chỉ thu giữ tiền và kê biên tài sản của Lành trị giá chỉ hơn 43 tỉ đồng.
Tương tự như các "đàn chị", từ đầu năm 2009 đến tháng 6/2011, Đào Thị Tuyết Dung đã cho Như vay số tiền 265,7 tỉ đồng với lãi suất 0,4%/ngày và đã được Như trả 440,4 tỉ đồng, giúp Dung thu lợi bất chính 174,7 tỉ đồng.
Ngoài vay của 3 cá nhân trên, cũng trong khoảng thời gian này, Như còn vay của Hoàng Mỹ Phương 184,2 tỉ đồng (lãi suất 0,4%/ngày) và Phạm Văn Chí trên 17 tỉ đồng (lãi suất 0,5%/ngày). Tổng cộng Như đã trả cho Phương 218,5 tỉ đồng nhưng vẫn còn nợ lại 130 tỉ đồng tiền gốc. Từ việc cho vay cắt cổ này, Phương đã thu lợi bất chính 164,3 tỉ đồng, còn Chí thu lợi gần 6 tỉ đồng.
Siêu lừa Huyền Như đối diện án chung thân
Được HĐXX gọi lên đầu tiên thẩm vấn nhân thân, lai lịch, Huỳnh Thị Huyền Như nghẹn giọng khi nhắc đến con gái sinh vào cuối tháng 1/2012 khi bị cáo đang bị tạm giam.
Trong vụ án này, dù bị truy tố đến hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 4 Điều 139, khoản 3 điều 267 BLHS, mức hình phạt cao nhất Như đang đối diện là án chung thân (mức án cao nhất trong tội danh lừa đảo).
Dù bị các đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất khủng như trên nhưng vào thời điểm vụ án bị phát hiện, CQĐT đã thu giữ tiền và khối tài sản của Như khá lớn, lên tới 229 tỉ đồng. Trong đó, tiền mặt là trên 39 tỉ đồng, kê biên 13 bất động sản (căn hộ, nhà xưởng, nhà đất) có tổng trị giá trên 185 tỉ đồng. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 3 xe ôtô (trị giá 4,5 tỉ đồng) và toàn bộ tài sản có trong căn biệt thự 110 khu biệt thự Nam Phú (quận 7), biệt thự E5 khu biệt thự An Phú Đông (quận 12) như salon, giường, tủ, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, bếp từ, lò vi sóng, lò nướng… với tổng giá trị định giá là hơn 512 triệu đồng.
Tổng số tiền và tài sản CQĐT đã kê biên, thu giữ của Huỳnh Thị Huyền Như và các bị cáo khác ước tính trị giá 624 tỉ đồng, 156.610 euro, 4.629USD, 400HKD.
| Vụ án có 23 bị cáo (trong đó có 16 bị cáo được tại ngoại) bị đưa ra xét xử với 6 tội danh, trong đó Huỳnh Thị Huyền Như bị truy tố và xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 4 Điều 139, khoản 3 Điều 267, BLHS. Các bị cáo Nguyễn Thị Lành (52 tuổi, nguyên Phó GĐ Công ty CP Đầu tư Phương Đông), Đào Thị Tuyết Dung (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân) cùng bị truy tố về các tội "Lừa đảo…" và "cho vay nặng lãi" theo quy định tại khoản 4 Điều 139, khoản 2 Điều 163, BLHS. Võ Anh Tuấn (42 tuổi, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank), Huỳnh Mỹ Hạnh (42 tuổi, nguyên Phó GĐ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải), Trần Thị Tố Quyên (34 tuổi, nguyên nhân viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoàng Khải) bị truy tố về tội "Lừa đảo…" tại khoản 4 Điều 139, BLHS. Phạm Anh Tuấn (37 tuổi nguyên Giám đốc Công ty CPVT dầu khí Thái Bình Dương) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 281, BLHS. Liên quan đến vụ án, 13 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố về 1 trong 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179, BLHS hoặc "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, 3 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Cho vay nặng lãi" theo khoản 2 Điều 163, BLHS. |
