Thế nhưng, ngày 9/8/2011, Giám đốc Nguyễn Thị Lan Anh đã đến Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú chỉ sau 1 tuần kể từ lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can.
Sau quá trình điều tra, ngày 31/10/2012, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh ra xét xử công khai trong phiên xử sơ thẩm hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 1999, vợ chồng Cao Xuân Thiện - Nguyễn Thị Lan Anh dắt díu nhau từ quê nhà ở xã Hoàn Trạch, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để mưu sinh. Ban đầu, vợ chồng Thiện - Anh thuê một căn phòng tập thể của Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hà nằm trên đường Lê Quý Đôn, để làm nơi trú ngụ. Hàng ngày, Lan Anh đến làm nhân viên tại Công ty Thạch cao Quảng Trị, còn Thiện theo bạn bè đến bãi thạch cao, bãi gỗ gần ga Đông Hà để gia nhập vào đội quân bốc vác thuê.
Sau một thời gian hành nghề bốc vác, Thiện xin người quen ở bãi gỗ được chân phụ xe chạy tuyến Đông Hà đi Lào. Từ một phụ xe, Thiện học hỏi, rồi trở thành lái xe cho một ông chủ gỗ ở Đông Hà. Trong những chuyến cùng chủ gỗ sang Lào, Thiện nắm được nhiều đầu mối kinh doanh lâm sản, nắm rõ đường đi nước bước của các lô hàng từ cửa rừng đến điểm tập kết và đặc biệt là các tiểu xảo trong mua bán. Từ một người lúc đầu chỉ buôn vài thanh gỗ nhỏ theo kiểu gửi nhờ xe của chủ mang về bán kiếm thêm chút lợi nhuận. Vài năm sau, Thiện đã trở thành một tay buôn gỗ độc lập.
Năm 2003, sau khi tích lũy được một khoản tiền từ việc buôn bán gỗ, vợ chồng Thiện - Anh mua được một căn nhà nhỏ nằm trên địa bàn phường 3, thị xã Đông Hà. Cũng từ đây, vợ chồng này nhanh chóng giàu lên nhờ gỗ.
Tháng 6/2007, cả hai mua mảnh đất có diện tích 300m2 ở số 253 Lê Duẩn, thị xã Đông Hà với giá 800 triệu đồng, sau đó, họ lại tiếp tục mua thêm phần đất của 7 hộ gia đình lân cận với giá gần 8 tỉ đồng để xây dựng nên khách sạn Lan Anh cao 7 tầng, với 42 phòng tiện nghi đạt tiêu chuẩn 2 sao cùng với hệ thống bar, karaoke và nhà hàng… đồng thời lập ra Công ty cổ phần Thái Bảo với số vốn điều lệ là 36 tỉ đồng có trụ sở đặt ngay trong khách sạn Lan Anh.
Ngoài chức danh giám đốc điều hành khách sạn Lan Anh, Nguyễn Thị Lan Anh còn là giám đốc của Công ty cổ phần Thái Bảo, còn chồng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty này đăng ký kinh doanh dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu lâm sản, du lịch nước ngoài… nhưng chủ yếu là kinh doanh gỗ từ Lào về Việt
Bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh trước vành móng ngựa.
Để lấy lòng và chứng tỏ sự giàu có của mình, vợ chồng Thiện - Anh thường rất hào phóng với những đóng góp ở địa phương. Cũng từ đó, cả hai bắt đầu rỉ rả thăm dò vay mượn những khoản tiền nhàn rỗi của các gia đình sống xung quanh mình với mức lãi suất cao. Lúc đầu, tiền lãi được vợ chồng này thanh toán rất sòng phẳng và đúng hẹn, dần dần mỗi tháng Thiện - Anh thuyết phục rằng chỉ trả lãi đủ với mức chi phí của gia đình người cho vay, số lãi còn lại gộp thêm vào tiền vay gốc để có khoản lãi nhiều hơn.
Trúng kế, nhiều gia đình đã gom góp toàn bộ tiền bán nhà, bán đất cho Thiện - Anh. Để củng cố thêm niềm tin cho những người cho vay, Thiện - Anh vay tiền từ nhiều nơi khác để mua sắm nhiều ôtô đắt tiền như Audi Q5 và Fortuner làm phương tiện đi lại hàng ngày. Hai đứa con đều cho đi du học ở Anh…
Cho đến ngày phát hiện vợ chồng Thiện - Anh bỏ trốn, lúc đó nhiều tổ chức, cá nhân cho Công ty cổ phần Thái Bảo vay tiền mới tá hỏa khi biết số tiền mà vợ chồng này đã huy động lên đến con số hàng trăm tỉ đồng. Trước mắt đã xác định được các chủ nợ của vợ chồng Thiện - Anh là: Ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Trị 39 tỉ đồng, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Quảng Bình (VPBank Quảng Bình) 29 tỉ đồng, Doanh nghiệp Quang Tú (Thạch Hà, Hà Tây) 2,7 tỉ đồng, Doanh nghiệp Đức Hiền (Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị) 3,1 tỉ đồng, Công ty TNHH Một thành viên An Thái (Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị) 3 tỉ đồng; ông Trương Quang Hiền (Đông Lễ, Đông Hà), 1,3 tỉ đồng; bà Trần Thị Thạnh (461 Lê Duẩn, Đông Hà) 4,8 tỉ đồng và nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác vì nhiều lý do tế nhị nên chưa thể trình báo với cơ quan điều tra việc cho vợ chồng Thiện - Anh vay tiền rồi bị quịt nợ.
Do đã có âm mưu từ trước, nên trước khi thế chấp gỗ để vay tiền, vợ chồng Thiện - Anh đã photo hồ sơ nhập khẩu gỗ với mục đích làm thủ tục xuất bán gỗ tồn kho. Thiện - Anh chỉ việc sai nhân viên mang hồ sơ gỗ nhập khẩu đã photo trình Hạt Kiểm lâm huyện Triệu Phong và Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị xin xác nhận việc nhập kho, xuất kho là có thể bán số gỗ đã thế chấp trong kho.
Dư luận cho rằng, không dễ dàng gì vợ chồng Thiện - Anh có thể tẩu tán số lượng lớn gỗ ở cả 3 kho chứa tại Đông Hà ra ngoài một cách trót lọt mà không người hỗ trợ. Bên cạnh đó, người ta cũng cho rằng số nợ mà vợ chồng Thiện - Anh vay với mức lãi suất quá hấp dẫn ấy không nằm ở con số như những nạn nhân đã khai báo mà còn rất nhiều người đang phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" sau vụ vỡ nợ quá lớn này. Chỉ có Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Chi nhánh Quảng Bình là đơn vị cho vay đã gấp rút đến niêm phong khách sạn Lan Anh để xử lý công nợ.
Theo tìm hiểu của phóng viên Chuyên đề ANTG thì một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc vỡ nợ của vợ chồng Thiện - Anh là do chính sách mua bán và khai thác lâm sản trên đất bạn Lào có nhiều thay đổi. Được biết, trong năm 2009, khoản thua lỗ do kinh doanh gỗ từ Lào về Việt Nam của các đầu nậu gỗ ở Quảng Trị là chừng 300 tỉ đồng.
Thất bại liên tục trong các thương vụ gỗ, vợ chồng Thiện - Anh chỉ còn biết cách lấy ngắn nuôi dài, vay chỗ này đắp vào chỗ kia, cho đến lúc mất khả năng chi trả là nghĩ ngay đến việc "Tẩu vi thượng sách".
Sau gần 10 ngày lẩn trốn, 9h sáng ngày 9/8/2011, Nguyễn Thị Lan Anh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lan Anh khai nhận rằng, số tiền mà hai vợ chồng đang nợ của các tổ chức, cá nhân là khoảng hơn 100 tỉ đồng và khẳng định việc ra đầu thú là để khắc phục hậu quả.
Trong phiên xét xử, ông Lê Văn Khiển - Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị giữ quyền công tố tại phiên tòa đã xác định: "Một số cán bộ thuộc Đội Kiểm lâm cơ động - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị và Hạt Kiểm lâm huyện Triệu Phong đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, tiếp tay cho việc thực hiện hành vi bán tài sản (gỗ) đã thế chấp tại ngân hàng (Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị). Đồng thời đề nghị mức hình phạt tù từ 13 đến 15 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, sau khi xem xét những tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã thống nhất tuyên phạt Nguyễn Thị Lan Anh mức án 12 năm tù giam
