Đường dây làm sổ đỏ giả liên tỉnh
Đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Thị Bằng An (53 tuổi), ĐKHK tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, là Giám đốc Công ty Cổ phần Bằng An, có trụ sở tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Mảnh đất đã bị An làm sổ đỏ giả có diện tích trên 450m2 tại tổ 47 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm 2004, mảnh đất này đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên bố mẹ đẻ của bà An là cụ ông Nguyễn Thi Sách (SN 1921) và cụ bà Văn Thị Sế. Cụ Sách sinh được 4 người con là Nguyễn Thi Lăng, Nguyễn Thị Bằng An, Nguyễn Thi Nghĩa và Nguyễn Thị Huyền. Cả 4 người con này đều được cụ Sách cho đất làm nhà ở trên mảnh đất trên.
Theo những người trong gia đình cho biết, sau khi được cấp sổ đỏ, do con trai cả là ông Nguyễn Thi Lăng bị tật nguyền, con trai thứ Nguyễn Thi Nghĩa lúc đó làm ăn ở nước ngoài nên sổ đỏ của gia đình được giao cho Nguyễn Thị Bằng An giữ. Năm 2006, cụ bà Văn Thị Sế qua đời. Mọi người trong gia đình có hỏi về quyển sổ đỏ nhưng bà An nói đã làm thất lạc.
Sau này khi bị bắt giữ, bà An khai nhận năm 2009, do kinh doanh thua lỗ, bản thân lại vướng vào vụ kiện đòi tài sản với "Người đương thời" Nguyễn Đình Chiến nên An đã nghĩ ra việc thuê làm giả sổ đỏ để bán đất của gia đình. Từ mảnh đất có thật, An đặt làm 8 quyển sổ đỏ giả mang tên cụ Sách và 4 người con. Riêng ngôi nhà 7 tầng trên diện tích đất 52m2 mà An đang ở được làm thành 3 quyển sổ đỏ giả.
Đầu năm 2011, thông qua các mối quan hệ, Nguyễn Thị Bằng An mang những quyển sổ đỏ giả trên đi bán. Mức giá mà An đưa ra khá rẻ, chỉ bằng một nửa giá thực tế nên nhiều người đã dính bẫy. Quyển sổ đỏ giả mang tên cụ Nguyễn Thi Sách có diện tích 230,9m2 được An bán với giá 8,7 tỉ đồng. Còn ngôi nhà 7 tầng của An đã được bán cho 3 người với giá từ 2,5 đến 3,5 tỉ đồng. Tổng số tiền mà An đã chiếm đoạt của 4 người mua này là trên 17,2 tỉ đồng.
Khi bán nhà, An xin người mua ở thêm mấy tháng để thu xếp chỗ ở mới. Đến tháng 8/2011, khi người mua nhà đến đòi nhà, đất, lúc đó An đã đưa cụ Nguyễn Thi Sách đi khỏi địa chỉ tổ 47 Dịch Vọng Hậu. Những người mua mang sổ đỏ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Cầu Giấy để làm thủ tục sang tên mới biết sổ đỏ họ đang cầm là giả mạo nên đã làm đơn gửi Cơ quan Công an.
Qua điều tra, đến ngày 4/3/2012, Đội Chống hàng giả Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bằng An về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Sau khi hành vi lừa bán nhà đất bị lộ, An đã đưa bố đẻ là cụ Nguyễn Thi Sách đi cùng nhằm trốn tránh người mua. Ngoài ngôi nhà thuê ở tại Mỹ Đình, Hà Nội, An còn mua một ngôi nhà khác tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng để ở trong thời gian lẩn trốn. Khám xét nơi ở này, Cơ quan điều tra đã thu giữ 3 quyển sổ đỏ giả mang tên 3 anh chị em của An cất giấu tại đó. Sở dĩ An đưa bố đẻ đi theo mình vì An cần cụ Sách ký vào giấy chuyển nhượng nhà đất theo sổ đỏ giả mạo đã được An đặt làm sẵn.
Khai thác mở rộng vụ án, từ ngày 4 đến ngày 16/3, Phòng PC46 Công an Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây làm giả sổ đỏ cùng Nguyễn Thị Bằng An gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Đức Quỳnh (30 tuổi) cùng ở Khoái Châu, Hưng Yên; Vũ Ngọc Bình (26 tuổi) ở Phú Xuyên, Hà Nội; Đỗ Văn Xương (55 tuổi) ở phường Lộc Vượng, Nam Định; Trần Đức Phúc (64 tuổi) ở phường Năng Tĩnh, Nam Định.
Cả 5 đối tượng đều bị bắt về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. "Ông trùm" đường dây làm sổ đỏ giả liên tỉnh này là Trần Đức Phúc tức Phúc "chột", kẻ có 2 tiền án về tội làm giấy tờ giả. Khám xét nơi ở của Phúc "chột", Cơ quan Công an đã thu giữ 2 phôi sổ đỏ, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng giả, 2 bảng điểm tốt nghiệp giả và 52 tem chống hàng giả của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
Đầu năm 2009, sau khi đặt hàng các đối tượng trên làm sổ đỏ giả với giá từ 25-50 triệu đồng/quyển, Nguyễn Thị Bằng An đã cung cấp một bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có chữ ký của ông Nguyễn Lễ, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, con dấu của UBND quận Cầu Giấy và sơ đồ địa chính cùng các thông tin tên tuổi, địa chỉ các thành viên trong gia đình. Căn cứ vào mẫu này, Phúc "chột" đã sản xuất những quyển sổ đỏ giả bằng phương pháp in lưới. Ngoài sổ đỏ giả được làm cho Nguyễn Thị Bằng An, Phúc "chột" còn sản xuất nhiều sổ đỏ giả khác có địa chỉ tại Nam Định và nhiều tỉnh, thành khác.
Cảnh báo nguy cơ từ sổ đỏ giả
Theo Trung tá Hà Thế Hùng, thủ đoạn làm giả sổ đỏ của các đối tượng khá tinh vi do sử dụng phôi sổ đỏ thật. Chính vì vậy khi mua nhà, một số người mua đã mang sổ đỏ (giả mạo) đến cơ quan nhà đất nhờ kiểm tra hộ thì được trả lời đó là sổ đỏ thật nên họ không nghi ngờ gì. Quá trình đấu tranh, Phúc "chột" cho biết nếu chưa có nội dung, phôi sổ đỏ được bán với giá 9 triệu đồng/chiếc. Để làm rõ nguồn gốc phôi sổ đỏ này, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường để xác định số phôi sổ đỏ được các đối tượng sử dụng làm giả thuộc địa phương nào.
Trung tá Hà Thế Hùng nhấn mạnh, qua vụ án này cũng cảnh báo công tác quản lý phôi sổ đỏ của các cơ quan quản lý Nhà nước. Không loại trừ việc các đối tượng xấu đã sử dụng sổ đỏ giả được làm từ phôi thật để thế chấp tại các ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Điều nguy hiểm là các đối tượng làm sổ đỏ giả thường lựa chọn địa chỉ nhà đất tại Hà Nội, nơi nhà đất có giá trị cao, để lừa đảo người mua.
Một sơ hở cần cảnh báo qua vụ án này. Theo những người bị hại của Nguyễn Thị Bằng An cho biết, thủ tục mua bán nhà đất được thực hiện ở một văn phòng công chứng nhưng đã không phát hiện được sổ đỏ là giả mạo. Đây là một sơ hở trong thủ tục chuyển nhượng nhà đất hiện nay khi phòng công chứng chỉ chứng thực hợp đồng sang nhượng, rồi người mua tự đi đăng ký sang tên. Văn phòng công chứng chỉ làm hợp đồng dựa trên giấy tờ mà người bán cung cấp và lập hợp đồng sang nhượng không cần xác minh. Trước đó, tại Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ đối tượng lừa đảo sử dụng giấy tờ giả để qua mặt công chứng khi làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất nhằm chiếm đoạt tài sản của người mua.
Điển hình như ngày 12/4/2010, công chứng viên Nguyễn Minh Hải - Trưởng Văn phòng Công chứng Việt Tín (Hà Nội) nhảy cầu Thăng Long tự tử vì đã công chứng đến 200 hợp đồng ủy quyền bất động sản với hồ sơ hoàn toàn giả. Một khi trách nhiệm của công chứng viên không được ràng buộc thì còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.
Để phòng ngừa tội phạm sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, theo Cơ quan điều tra, khi thực hiện các giao dịch, người mua cần kiểm tra thông tin về nhà đất định mua tại UBND phường, xã, nơi quản lý sổ đỏ và Phòng Tài nguyên - Môi trường quận, huyện, nơi phát hành sổ đỏ