600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỉ

Tháng 5/2011, Chuyên án do Cục CSHS (C45) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an được thành lập nhằm triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng Internet cực lớn. Ngày 16/1/2013 Ban Chuyên án đã đồng loạt giăng lưới bắt nhiều đối tượng chính trong đường dây này. Những bí ẩn ghê gớm của thế giới cờ bạc ngầm dần được lộ rõ…

I. Lâu nay trong thế giới cờ bạc ngầm vẫn thường lan truyền những đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá khủng qua mạng Internet. Nhiều dân chơi sành sỏi thường ngồi nhà lập mạng để chơi với "nhà cái" bên Tây. Những trang mạng có số lượng người chơi đông ở Việt Nam là Ibet888, Sbobet, bet365… Tuy nhiên, thời gian gần đây nổi lên mạng M88 được nhiều dân cá độ ưa chuộng hơn cả.

Với giao diện được Việt hóa, đồng thời liên tục quảng cáo, tung ra các chiêu khuyến mãi… M88 đã dần trở thành nổi tiếng và ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng M88 đang trở thành con bạch tuộc, hút đi không biết bao nhiêu tiền bạc của cải, và khiến cho nhiều gia đình tan nát.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, khoảng đầu năm 2011, C45 nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an về việc xuất hiện một số đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn thông qua website M88. Tháng 5-2011, chuyên án đã được thiết lập nhằm tấn công, triệt phá đường dây này.

Hàng trăm trinh sát đã được huy động từ C45, Công an các tỉnh thành phố Hà Nội, TP HCM Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh… để xác minh, thu thập chứng cứ. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Ban chuyên án đã tổ chức trinh sát, lặng lẽ giăng lưới nhằm phá vỡ đường dây đánh bạc này.

600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỉ ảnh 1

Giao diện website đánh bạc qua mạng M88.

Sáng 16/1, Cục C45, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đồng loạt khám xét nơi ở của 8 đối tượng nằm trong đường dây cá độ quốc tế.

Các đối tượng bị bắt gồm: Cù Huy Giáp (32 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Lê Giang (50 tuổi trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Lê Sang (37 tuổi trú tại quận 9 TP HCM); Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi, con trai Giang); Lê Văn Hải (25 tuổi trú tại quận 1, TP HCM); Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, trú tại quận 7 TP HCM). Riêng Dương Thị Tuyết Mai (trú tại Nha Trang) đang nuôi con nhỏ nên trước mắt chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Tiếp đó, ngày 17/1/2013 Cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - là chị gái của Cù Huy Giáp.

Bước đầu, CQĐT thu giữ tang vật vụ án gồm 1 xe ôtô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, gần 600 triệu đồng… cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm khác. Trong quá trình CQĐT thực hiện lệnh khám xét, phát hiện một con bạc vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải. Và một con bạc "cá sộp" khác tên H. được xác định đã giao dịch hơn 30 tỉ đồng qua đường dây đánh bạc này.

Giáp được xác định là một trong số những đối tượng chính mở các tài khoản ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào rồi sau đó chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Còn đối tượng Cù Thị Thanh Hải hiện là Phó giám đốc Công ty Newsplus được xác định là người giúp sức cho Giáp trong việc tổ chức đánh bạc.

Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, C45 cho chúng tôi biết. Giáp là "trùm" ở phía Bắc, còn ở địa bàn phía Nam thì do Sang phụ trách. Sang vốn đang là một nhân viên thuộc một ngân hàng Quốc tế có trụ sở tại TP HCM. Có dạo Sang từng bị Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa triệu tập để làm rõ về hành vi đánh bạc.

Đặc biệt, tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy các đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có Ngân hàng Á Châu, Đông Á, Quân đội, VCB… Có những tài khoản có số dư từ vài ngàn đến cả chục ngàn tỉ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển 100 tỉ  đồng để đánh bạc là chuyện… muỗi!

600 ngày phá đường dây cờ bạc nghìn tỉ ảnh 2
Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua trang M88.

II. Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an, các website đánh bạc trước đây được đưa vào Việt Nam gồm hai phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super -  Master - Đại lý - Con bạc). Phần đánh bạc là các nickname tài khoản đánh bạc do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho con bạc, chịu sự quản lý của phần quản trị, chỉ hoạt động được khi các đối tượng chủ tổ chức cho phép (cho mật khẩu).

Được biết, Cù Huy Giáp vốn là một trong những nhân vật khá có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ trẻ tại Hà Nội.

Từ lâu, Cù Huy Giáp - với cái nickname Cù Zap đã không còn lạ lẫm trên nhiều diễn đàn nhiếp ảnh, phượt. Với khuôn mặt bảnh bao, đi kèm với máy ảnh xịn và xế độc, Giáp chiếm được nhiều cảm tình của giới nhiếp ảnh lẫn dân chuyên đi du lịch bụi.

Giáp cũng nổi tiếng với một số bức ảnh chụp tại các địa danh vùng cao như Bắc Hà (Lào Cai), Hòa Bình, Hà Giang… Ai tiếp xúc với Giáp cũng có cảm giác anh ta thuộc vào gia đình "có điều kiện".

Nhưng đằng sau cái mác đẹp đẽ ấy, Cơ quan Công an xác định Giáp là một trong số những đối tượng chính của đường dây cờ bạc ngàn tỉ qua mạng M88.

Giáp là con út của gia đình, trên Giáp có hai chị gái. Sinh năm 1981, Giáp đã tốt nghiệp Khoa Nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu điện ảnh khóa NA_k28, có vài năm cộng tác với một số tờ báo nổi tiếng, hiện tại là nhiếp ảnh tự do.

Việc Giáp bị bắt đã gây xôn xao dư luận giới văn nghệ sĩ trẻ Hà thành nhiều ngày nay.

Được biết, M88 do một đối tượng ở Philippines lập và được đưa vào Việt Nam từ năm 2011. Trên website này có phần mềm hướng dẫn đầy đủ các thao tác để người truy cập có thể tự lập nickname là tài khoản đánh bạc.

Hình thức đánh bạc của M88 là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi bạc tự lập.

Đây là website đánh bạc theo kiểu thế chấp, người chơi sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website hoặc điện thoại làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm hướng dẫn tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh trực tiếp với chủ website M88.

Về việc thanh toán tiền đánh bạc: Do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ website không thể thực hiện trực tiếp được, buộc chủ website phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng để con bạc nạp tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại.

Còn theo điều tra riêng của chúng tôi M88 là website được "tối ưu hóa" dành cho người Việt. Ngoài giao diện tiếng Việt, website còn có nhiều chức năng hấp dẫn như: Thời gian nạp tiền tối đa 30 phút, thời gian rút tiền tối đa 6 tiếng bất kể thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ; Nhân viên hỗ trợ tiếng Việt 24/7 luôn luôn sẵn sàng giải đáp được tất cả thắc mắc từ cá độ bóng đá, đánh bài trên mạng cho đến đua ngựa, đua chó…

Nhân viên của M88 cũng "quảng cáo": thông tin của người chơi hoàn toàn được bảo mật, "cho dù quý khách là một người bình thường hay một ông chủ lớn được nhiều người biết đến thì khi tham gia M88 sẽ không ai biết là có tham gia cá cược bóng đá; Các loại kèo và hình thức cược phong phú luôn làm thỏa mãn những yêu cầu của quý khách: running 90+ phút, cược xâu, phạt góc, thẻ đỏ, thẻ vàng v.v..; Chương trình khuyến mãi được đưa ra liên tục trong tháng từ việc tặng những chiếc áo đấu của cầu thủ cho tới những chuyến du lịch trọn gói tại Macao…".

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ án

Tiến Đoàn

Các tin khác

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Cạm bẫy sau lớp vỏ hào nhoáng

Những hình ảnh giàu có, cuộc sống sang trọng và các mối quan hệ được dàn dựng trên mạng xã hội đang trở thành công cụ để xây dựng niềm tin giả tạo và chiếm đoạt tài sản thật.

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.