I. Lâu nay trong thế giới cờ bạc ngầm vẫn thường lan truyền những đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá khủng qua mạng Internet. Nhiều dân chơi sành sỏi thường ngồi nhà lập mạng để chơi với "nhà cái" bên Tây. Những trang mạng có số lượng người chơi đông ở Việt Nam là Ibet888, Sbobet, bet365… Tuy nhiên, thời gian gần đây nổi lên mạng M88 được nhiều dân cá độ ưa chuộng hơn cả.
Với giao diện được Việt hóa, đồng thời liên tục quảng cáo, tung ra các chiêu khuyến mãi… M88 đã dần trở thành nổi tiếng và ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai biết rằng M88 đang trở thành con bạch tuộc, hút đi không biết bao nhiêu tiền bạc của cải, và khiến cho nhiều gia đình tan nát.
Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45 cho biết, khoảng đầu năm 2011, C45 nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an về việc xuất hiện một số đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn thông qua website M88. Tháng 5-2011, chuyên án đã được thiết lập nhằm tấn công, triệt phá đường dây này.
Hàng trăm trinh sát đã được huy động từ C45, Công an các tỉnh thành phố Hà Nội, TP HCM Khánh Hòa, Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh… để xác minh, thu thập chứng cứ. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Ban chuyên án đã tổ chức trinh sát, lặng lẽ giăng lưới nhằm phá vỡ đường dây đánh bạc này.
Giao diện website đánh bạc qua mạng M88.
Sáng 16/1, Cục C45, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đồng loạt khám xét nơi ở của 8 đối tượng nằm trong đường dây cá độ quốc tế.
Các đối tượng bị bắt gồm: Cù Huy Giáp (32 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (26 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Lê Giang (50 tuổi trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Lê Sang (37 tuổi trú tại quận 9 TP HCM); Nguyễn Thái Ngân (22 tuổi, con trai Giang); Lê Văn Hải (25 tuổi trú tại quận 1, TP HCM); Phạm Thị Kim Loan (41 tuổi, trú tại quận 7 TP HCM). Riêng Dương Thị Tuyết Mai (trú tại Nha Trang) đang nuôi con nhỏ nên trước mắt chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.
Tiếp đó, ngày 17/1/2013 Cơ quan điều tra bắt thêm đối tượng Cù Thị Thanh Hải (40 tuổi, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - là chị gái của Cù Huy Giáp.
Bước đầu, CQĐT thu giữ tang vật vụ án gồm 1 xe ôtô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 21 điện thoại di động, 32 thẻ ATM, gần 600 triệu đồng… cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm khác. Trong quá trình CQĐT thực hiện lệnh khám xét, phát hiện một con bạc vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải. Và một con bạc "cá sộp" khác tên H. được xác định đã giao dịch hơn 30 tỉ đồng qua đường dây đánh bạc này.
Giáp được xác định là một trong số những đối tượng chính mở các tài khoản ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào rồi sau đó chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Còn đối tượng Cù Thị Thanh Hải hiện là Phó giám đốc Công ty Newsplus được xác định là người giúp sức cho Giáp trong việc tổ chức đánh bạc.
Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra án xâm phạm sở hữu, C45 cho chúng tôi biết. Giáp là "trùm" ở phía Bắc, còn ở địa bàn phía Nam thì do Sang phụ trách. Sang vốn đang là một nhân viên thuộc một ngân hàng Quốc tế có trụ sở tại TP HCM. Có dạo Sang từng bị Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa triệu tập để làm rõ về hành vi đánh bạc.
Đặc biệt, tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an cho thấy các đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có Ngân hàng Á Châu, Đông Á, Quân đội, VCB… Có những tài khoản có số dư từ vài ngàn đến cả chục ngàn tỉ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển 100 tỉ đồng để đánh bạc là chuyện… muỗi!
II. Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an, các website đánh bạc trước đây được đưa vào Việt Nam gồm hai phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super - Master - Đại lý - Con bạc). Phần đánh bạc là các nickname tài khoản đánh bạc do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho con bạc, chịu sự quản lý của phần quản trị, chỉ hoạt động được khi các đối tượng chủ tổ chức cho phép (cho mật khẩu).
| Được biết, Cù Huy Giáp vốn là một trong những nhân vật khá có tiếng tăm trong giới nghệ sĩ trẻ tại Hà Nội. Từ lâu, Cù Huy Giáp - với cái nickname Cù Zap đã không còn lạ lẫm trên nhiều diễn đàn nhiếp ảnh, phượt. Với khuôn mặt bảnh bao, đi kèm với máy ảnh xịn và xế độc, Giáp chiếm được nhiều cảm tình của giới nhiếp ảnh lẫn dân chuyên đi du lịch bụi. Giáp cũng nổi tiếng với một số bức ảnh chụp tại các địa danh vùng cao như Bắc Hà (Lào Cai), Hòa Bình, Hà Giang… Ai tiếp xúc với Giáp cũng có cảm giác anh ta thuộc vào gia đình "có điều kiện". Nhưng đằng sau cái mác đẹp đẽ ấy, Cơ quan Công an xác định Giáp là một trong số những đối tượng chính của đường dây cờ bạc ngàn tỉ qua mạng M88. Giáp là con út của gia đình, trên Giáp có hai chị gái. Sinh năm 1981, Giáp đã tốt nghiệp Khoa Nhiếp ảnh, Đại học Sân khấu điện ảnh khóa NA_k28, có vài năm cộng tác với một số tờ báo nổi tiếng, hiện tại là nhiếp ảnh tự do. Việc Giáp bị bắt đã gây xôn xao dư luận giới văn nghệ sĩ trẻ Hà thành nhiều ngày nay. |
Được biết, M88 do một đối tượng ở Philippines lập và được đưa vào Việt Nam từ năm 2011. Trên website này có phần mềm hướng dẫn đầy đủ các thao tác để người truy cập có thể tự lập nickname là tài khoản đánh bạc.
Hình thức đánh bạc của M88 là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi bạc tự lập.
Đây là website đánh bạc theo kiểu thế chấp, người chơi sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website hoặc điện thoại làm theo hướng dẫn vì website có cài phần mềm hướng dẫn tự động. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để người chơi đánh trực tiếp với chủ website M88.
Về việc thanh toán tiền đánh bạc: Do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ website không thể thực hiện trực tiếp được, buộc chủ website phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng để con bạc nạp tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại.
Còn theo điều tra riêng của chúng tôi M88 là website được "tối ưu hóa" dành cho người Việt. Ngoài giao diện tiếng Việt, website còn có nhiều chức năng hấp dẫn như: Thời gian nạp tiền tối đa 30 phút, thời gian rút tiền tối đa 6 tiếng bất kể thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ; Nhân viên hỗ trợ tiếng Việt 24/7 luôn luôn sẵn sàng giải đáp được tất cả thắc mắc từ cá độ bóng đá, đánh bài trên mạng cho đến đua ngựa, đua chó…
Nhân viên của M88 cũng "quảng cáo": thông tin của người chơi hoàn toàn được bảo mật, "cho dù quý khách là một người bình thường hay một ông chủ lớn được nhiều người biết đến thì khi tham gia M88 sẽ không ai biết là có tham gia cá cược bóng đá; Các loại kèo và hình thức cược phong phú luôn làm thỏa mãn những yêu cầu của quý khách: running 90+ phút, cược xâu, phạt góc, thẻ đỏ, thẻ vàng v.v..; Chương trình khuyến mãi được đưa ra liên tục trong tháng từ việc tặng những chiếc áo đấu của cầu thủ cho tới những chuyến du lịch trọn gói tại Macao…".
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của vụ án