Tối 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Chiều 10/5, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Mận, tên gọi khác là Thúy (SN 1982, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Việt Nam, tình hình tội phạm thanh toán thẻ tiếp tục xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hiện thủ đoạn mới “Ghost Taps”, các đối tượng phát tán tin nhắn giả mạo SMS Brandname của các ngân hàng rồi hướng dẫn họ truy cập vào đường link dẫn tới website giả mạo có giao diện giống của ngân hàng rồi thu thập thông tin về thẻ ngân hàng, mã OTP do khách hàng nhập trên website.

Đào Thị Kiều Oanh cùng các đồng phạm đã thiết lập đường dây chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, sử dụng số điện thoại ảo và các thủ đoạn công nghệ để rút tiền từ thẻ tín dụng của hàng trăm người, chiếm đoạt cả tỷ đồng.

Sáng 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ 6 đối tượng, cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán “đồng đen” có khả năng “tạo phép màu”.

Ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng (SN 1971, ngụ phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 23/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đăng Thái (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC (viết tắt là Công ty NAC) và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (SN 2001, hiện ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với số tiền thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng có tài khoản tên “USDR” xâm nhập trái phép, chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook và Zalo của nhiều người. Sau đó, “USDR” giả danh họ để nhắn tin, gọi điện thoại để người thân của những người bị hack tài khoản chuyển tiền và chiếm đoạt của họ.

Qua điều tra bước đầu, các đối tượng đã cho vay khoảng 20 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng. Trường hợp khách hàng chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện với lời lẽ đe dọa, gây áp lực buộc người vay phải thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất lên đến 530,91%/năm, vượt gấp hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định…

Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thanh Toàn (SN 2000, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) về tội danh “Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Chiều 7/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra trong giai đoạn 2023 - 2024 tại phường Bến Thành. Vụ án được khởi tố vào ngày 14/11/2025.

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Trần Tấn Hoàng can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC (nay đổi tên thành Trung Tín), TP Hồ Chí Minh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1098/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 29/12/2024.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. 

Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ngày 26/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả danh Công an để thông báo về việc liên quan đến vụ án hình sự, gọi điện cho các bị hại để hướng dẫn họ cài đặt ứng dụng, truy cập các đường link…, qua đó chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Tin lời một “cảnh sát hình sự”, anh S. nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 225 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, anh S. mới nhận ra bị lừa nên đến Cơ quan Công an trình báo.

Ngày 23/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm dấu hiệu vi phạm tại hộ kinh doanh BN Center (địa chỉ: 372 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 11/3, Công an xã Tân Phước 3 (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã lập hồ sơ xử lý đối với Đoàn Văn Long (SN 2000, ngụ xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) và Hoàng Văn Nghệ (SN 1989, ngụ xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi rải rờ rơi cho vay tiền theo hình thức “tín dụng đen”.

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cảnh báo tình trạng mạo danh tư vấn, khẳng định không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân hỗ trợ hồ sơ xét chọn năm 2026.

Ngày 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp triệt phá ổ nhóm giả danh Cảnh sát Nhật Bản, lừa đảo hơn 11 tỷ đồng...

Chiều 24/2, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin cảnh báo về hoạt động cho, tặng vật dụng miễn phí gắn với quảng cáo các trang web cờ bạc, cá cược trái phép.

Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã móc nối với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước để mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phong (SN 1976, cư trú xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Trí Thiện (SN 1998, trú phường Phú Lâm, TP Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được giao nhiệm vụ quản lý hàng hóa, thu tiền và thực hiện các giao dịch giao nhận tài sản, đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt một số lượng tiền lớn của doanh nghiệp.

Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.

Ngày 4/2, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang xác minh tin báo của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, thông qua các ứng dụng kết bạn, hẹn hò trên mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Với thủ đoạn livestream “cào vé số trúng thưởng”, 7 đối tượng trú tại tỉnh Lào Cai đã khiến gần 500 nạn nhân trên cả nước “sập bẫy”, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Gần đây, tại một số địa phương ở Cà Mau xuất hiện thủ đoạn “mua hàng hoàn tiền”. Các đối tượng quảng cáo mua sản phẩm sẽ được hoàn lại tiền sau khi nhận hàng hoặc thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn... nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 16/1, Công an xã Nguyễn Phích (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa tiếp nhận thông tin của người dân trên địa bàn cung cấp về việc bị lừa đổi vé số trúng thưởng giả.

Ngày 14/1, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên án 7 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Bích Thủy (SN 1984, thường trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian làm Trưởng bộ phận An ninh tại Trung tâm thương mại V. (Đà Nẵng), Duy quen biết với chị H. Đối tượng bày tỏ muốn cưới chị H, sau đó lợi dụng tình cảm của bạn gái để lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao dịch, thanh toán và tâm lý chủ quan của người dân.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Long Thành vừa triệt xóa điểm cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 114 triệu đồng.

Ngày 31/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt tạm giam Lê Văn Hiệu (SN 1980, thường trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng chiêu bài học bổng quốc tế và chứng minh tài chính, các đối tượng lừa đảo đã khống chế tâm lý một nam sinh viên tại Đà Nẵng, dựng kịch bản “bắt cóc online” tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phát đi cảnh báo về hành vi tiềm ẩn nguy cơ trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý 1 đối tượng liên quan đến chương trình nghệ thuật countdown Quảng Ninh chào năm mới 2026.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN 1991, trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bảo phát hiện phòng ngủ của chủ là nơi cất giấu nhiều tài sản gồm tiền mặt và vàng nên 4 lần đột nhập trộm 20 triệu đồng và 4,5 lượng vàng. Trước khi ra tay thực hiện hành vi, Bảo tắt hết camera trong phòng ngủ của chủ. Khi trộm được tài sản, Bảo đem đi cầm cố và nạp hết vào các trang mạng đánh bạc trực tuyến….

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 25/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt xóa 4 ổ nhóm cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch tới 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 40 tỷ đồng...

Liên quan nhóm tội phạm “vẽ” dự án bằng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng, chiều nay (23/12), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 13 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND Tối cao yêu cầu hoãn thi hành án đối với bản án kinh doanh thương mại trong vụ "ngân hàng cho vay, 12 năm sau bị buộc phải trả tiền cho khách" ở Đắk Lắk. Theo đó, yêu cầu tạm hoãn thi hành bản án này trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm có văn bản yêu cầu…

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 17/12, Công an phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ) cho biết vừa phối hợp Công an phường Vĩnh Châu phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, xảy ra tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Chỉ sau hai tháng ra mắt, sản phẩm vay "Hạn mức tuần hoàn" của F88 đã nhanh chóng được nhiều khách hàng chào đón và được ví như một điểm tựa tài chính – nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm trước những khó khăn.